河北廊坊虚拟货币骗局揭秘

币圈百科阅读 3 2023-05-05 15:04:35

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当今社会，理财观念深入人心，“钱能生钱”是很多人的迫切需求。随之而来的，就是有些骗子趁虚而入，设计出千变万化的骗局，等人上钩。

然而万变不离其宗，在社交平台上，无缘无故献殷勤、讨好你的人，有极大可能就是骗子。小编特意整理了一幅《套路图》送给各位，请对号入座，看看身边有没有企图骗你入坑的人。

典型案例：2019年8月15日，云南警方打掉一个利用投资理财进行诈骗的犯罪团伙，查获手机和电脑30余部，破获涉案资金近100余万元，涉及受害者百余人。截至2020年3月10日，共有12名犯罪嫌疑人被移送审查起诉，1名犯罪嫌疑人被取保候审。

场景重现

2019年2月，云南省昆明市宜良县的袁女士向警方报案。她说，2017年的时候，她在网友的介绍下，通过手机注册了“某某财富”、“某某国际”等多个理财 app，以购买网络虚拟货币、外汇等方式进行投资，累计投入22万余元。

网友许诺她稳赚不赔，app的账面上也显示每天的收益都在上涨，她非常满意，安心在家等着收钱。谁知道过了一段时间，不但账面上的钱取不出来，对方还不断以亏损、换app、支付好处费等各种理由要求袁女士继续投钱。

袁女士渐渐失去了耐心，不断要求提取出前期投入，于是介绍人“网上蒸发”，微信被拉黑。袁女士怀疑自己上当受骗，选择报警。

诈骗套路

接警后，云南省昆明市公安局网安支队和宜良县公安局开展了联合调查，逐渐摸清了该电信诈骗团伙的骗人套路。

就和开篇的《套路图》里描述的一样，诈骗团伙先是以“低投资高回报”为诱饵，到处寻觅受骗对象。这个团伙编造谎言称，其可以通过黑客技术及系统漏洞进行投资理财，所以是“稳赚不赔”。这个“新颖”的说法，令很多怀着满腔赚钱渴望的人掉进了他们的陷阱。

在他们的指引下，受害人下载安装了多个手机app，注册账号买卖所谓的“网络虚拟货币”、外汇等投资理财产品。在此过程中，为了保持受害者的信任，令他们愿意继续投入，该团伙犯罪成员每天修改app的后台数据，营造出受害人“盈利”的假象。既然“盈利”了，那受害人还需支付给他们“佣金”，就这样，受害人的钱一点点地被犯罪团伙骗走。

过了一段时间，他们又甩出“亏损”等理由，继续骗受害人投入钱财。一旦受害人强烈要求提现或者返还本金，他们就果断将受害人拉黑删除，这一笔“生意”才算做完了。

打掉团伙

就这样，该团伙采取公司化运作模式，严密组织，细致分工，并在全国招揽“代理”，不断扩大其诈骗犯罪的“市场范围”。

该团伙中有专人负责提供诈骗对象的公民个人信息，有专人进行网站开发、平台搭建，有专人按准备好的“剧本”对受害人实施网络诈骗。如果任其发展，还不知道有多少网民要落入其理财陷阱中。

经过四个月的攻坚，云南专案组在河北公安机关的大力支持下，于2019年8月15日在河北石家庄某小区内将该团伙的10名人员一网打尽。12月5日，又在广东省广州市荔湾区抓获为诈骗团伙提供技术支持的3名人员。