吉安虚拟货币诈骗案例

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近期，吉安市吉水县居民郭某在一个微信群中看到了一个兼职赚钱的广告。因赚钱心切，便按照步骤下载了 “乐语”理财APP，并被拉进了一个“理财学堂”的群聊。群里有“理财老师”、20多个群友、还有2个工作人员。“理财老师”说，在他的指导下去“环球娱乐”博彩平台下注能够获得丰厚收益。郭某便抱着试一试的心态跟着下注了，没想到转眼功夫就赚了300余元。

刚喜上眉梢，群里就有人说：充的越多，赚的也就越多，我就赚了好几万。于是郭某又陆续充了几万元。第二天，群主隆重推出了“新运大转盘”的摇奖活动，群里的人热情高涨，每个人都表示希望中到大奖。可这个幸运大奖却砸到了郭某头上，奖金为8万余元。当兴奋的郭某准备去领奖时，客服告诉郭某：要充值与奖金等额的钱才能领奖。于是受害人再次充值了8万余元后，想兑换奖金，结果，在平台上根本无法兑现，且充值的钱也再无法提现了，受害人这才意识到，自己可能被骗了。而这时，受害人被诈骗金额已达到21万余元。

投资理财诈骗手段分析

一、社交平台找目标

犯罪分子通过QQ、微信、Soul等社交软件加受害人好友，或者在公众号、微博、抖音等网络平台发帖、投广告，称有投资门路吸引受害人主动上门。

二、高收益背后藏陷阱

聊天过程中，犯罪分子会通过各种方式把话题引到投资理财上，以自己的有钱身份使受害人对其赚钱的方式产生兴趣，顺理成章把受害人引入陷阱。

目前已知的投资理财诈骗类型：1、零风险炒股，骗受害人将钱交给“炒股高手”；2、高收益投资项目稳赚不赔，骗受害人下载非法APP；3、虚拟货币升值快，骗受害人大量购买。

三、先给甜头再骗大钱

前期犯罪分子会让受害人少量投入，这阶段受害人能顺利得到高收益，等受害人尝到甜头加大投入后，犯罪分子就要收割了。

已知的收割方式有：1、忽悠受害人频繁交易收取高额手续费；2、提现失败需充值才能提现；3、直接后台更改数据，想让你亏多少就亏多少；4、直接删好友卷款消失

警方提示

1、不要被所谓的高回报诱惑。犯罪分子塑造的投资项目无一例外都是超高年化收益，动辄12%以上，甚至高达30-50%，而且稳赚不赔。

2、非官方应用市场下载的，都是黑平台。犯罪分子制作的非法APP是没法在官方应用市场上架的。如果对方推荐给你的投资项目，只能通过对方提供的网址链接或扫描二维码的方式下载，千万不要相信。

3、向个人账户转账一定要警惕。购买理财产品，需要签订协议，资金将自动扣划。银监会严令禁止账户转账，更别提转账到个人账户。要求转账到个人账户或对公账户与平台名称不符的，都是诈骗平台。

再次提醒！犯罪分子作案手法翻新层出，千方百计编造各种虚假事实进行诈骗犯罪，从最初的“中奖”、“消费”虚假信息，发展到“绑架勒索”、“电话欠费”等虚构事实诈骗，甚至冒充电信工作人员、公安民警诈骗，欺骗性非常大，识别很困难。切记，一定要记住几点：克服“贪利”思想,不要轻信麻痹,谨防上当不要轻易将自己或家人的身份、通讯信息等家庭、个人资料泄露给他人遇到疑似电信诈骗时,不要盲目轻信,要多作调查印证正确使用银行卡及银行自助机日常应多提示家中老人、未成年人注意防范电信诈骗。​​​

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标签： 受害人 诈骗 投资