冒用他人身份办银行卡(冒用他人身份证办卡)

币圈百科阅读 3 2023-05-09 15:09:50

Bitget下载

注册下载Bitget下载，邀请好友，即有机会赢取 3,000 USDT

买卖银行卡，为各种犯罪提供便利，已成为助推电信网络诈骗犯罪的“黑灰产业”。疫情防控期间，更有不法分子佩戴口罩冒用他人身份办理银行卡等证件，提供给上线电信诈骗团伙，非法牟取暴利。近日，哈尔滨市公安局依兰县局成功打掉一流窜10省办理、贩卖银行卡的犯罪团伙。

戴口罩冒名办理银行卡非法获利7万元——哈市警方打掉一流窜10省为电信网络诈骗提供帮助的黑灰产业犯罪团伙

6月17日，依兰县公安局接到市局反诈中心推送线索，近期一伙广东籍男子往返绥化、哈尔滨两地的银行大量办理银行卡，疑似从事电信网络诈骗活动。接到线索后，依兰县公安局立即成立专案组开展工作，发现4名犯罪嫌疑人正驾驶车辆在依兰县境内从事非法活动。

为防止犯罪嫌疑人驾车出城逃窜，专案组派出两组侦查员守住出城口，同时另外一组侦查员驾车在城区内伺机实施抓捕。经过耐心等待抓捕时机，侦查员发现4名犯罪嫌疑人驾驶车辆正在通江路口等红灯。事不宜迟，侦查员果断出击，成功将车内4名犯罪嫌疑人全部抓获，并在车内发现5张作案用的身份证。

经查，4名犯罪嫌疑人的真实身份分别为沈某滨、李某乐、冯某辉、陈某波。经审，沈某滨等4人如实向警方供述了犯罪经过。

原来，沈某滨在微信朋友圈中结识了上线李某。李某称有来钱快的方法，可以利用疫情期间戴口罩，然后冒用他人身份办理银行卡的方式赚钱，并承诺办理一套银行卡、网上银行和U盾可赚2500元。

见有利可图，沈某滨便找来了同村村民李某乐、冯某辉、陈某波3人，在广东省租车后，先后辗转福建、江西、安徽、辽宁、吉林等10个省份，携带李某邮寄来的身份证件，前往上述几地的银行开始“大展拳脚”，通过佩戴口罩，冒用他人身份，办理了银行卡、U盾，并开通了网上银行，随后再将身份证和办好的银行卡、U盾和网上银行信息“四件套”邮寄给上线李某，为电信网络诈骗、网络赌博等犯罪集团提供犯罪工具。

从6月1日开始，沈某滨等4名犯罪嫌疑人仅在我省大庆、黑河、绥化、肇源、双城等地，就办理银行卡等“四件套”30余套，非法获利人民币7万余元。

侦查员经对嫌疑人审讯得知，一个装有8套“四件套”的快递正被发往福建省厦门市。侦查员连续作战，连夜赶赴厦门市第一时间截获了该快递包裹，避免其流入犯罪集团手中。

目前，犯罪嫌疑人沈某滨、李某乐、冯某辉、陈某波已被依兰警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。