西昌虚拟货币诈骗

币圈百科阅读 10 2023-06-17 01:06:23

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月流水5亿余元，为赌客提供非法彩票、体育赛事、捕鱼游戏、棋牌游戏等赌博游戏，代理人员涉及全国18省、自治区、直辖市……

1月4日，红星新闻记者从四川西昌市警方获悉，近日，西昌市公安局经过缜密侦查，成功侦破了一起以“凤凰彩票”等为赌博平台的特大跨境网络赌博案，抓获各类嫌疑人65余名，其中主要的犯罪嫌疑人已移送审查起诉。目前该赌博平台已关停服务器停止运营。

全链条打击网赌，摧毁“吸金”网络

日前，西昌市公安局网安民警在工作中发现，有人在网络赌博平台赌博，并发展下线参赌人员。随即，西昌市公安局成立了跨境网络赌博案专案组，对相关犯罪嫌疑人进行收网，抓获各类犯罪嫌疑人、违法嫌疑人65名。

“该平台有11万余个账户。”办案民警介绍，专案组按照全链条打击的思路开展侦查工作，“该平台为赌客提供了银行卡充值提现、微信、支付宝等第三方支付平台充值、虚拟货币等多种充值、提现方式，其中在境内最重要的资金通道是通过银行卡充值、提现。”

专案组对银行卡收付通道的“洗钱”犯罪嫌疑人进行深入研判，对主要犯罪嫌疑人、管理层等进行统一收网，抓获犯罪嫌疑人12名，打掉一个月流水6200余万元的资金结算团伙，成功摧毁“吸金”网络。

民警对非法洗钱团伙进行研判分析发现，重庆某科技公司为这些“吸金”网络提供技术支撑，通过云平台搭建结算平台和密聊软件。经查，该公司通过云平台为100余个洗钱团伙进行技术支撑。

月流水5亿余元，代理人员涉18省份

月流水5亿余元，该赌博团伙除了经营“凤凰彩票”网络赌博平台外，同时经营名为“彩53”“0089”“9289”等多个网络赌博平台。目前上述赌博平台均已关停。

民警介绍，该平台系现在最新的全民代理模式，即所有参赌账户均可以发展下线赌博人员，通过下级赌博人员进行投注后，给予上级代理相应的分成，大量吸收、发展会员。

“当赌客在赌博平台参与赌博后，不计输赢，赌博平台将赌客投注金额的0.4%，分给赌客的上级代理，代理人员可以无条件进行提现。”专案组重点分析出下线人数多、佣金收益高的代理人员100余人，涉及全国18省、自治区、直辖市。

↑犯罪嫌疑人指认现场

专案组对四川籍、广西籍、江西籍、福建籍代理推广人员进行了两次收网，抓获赌博代理犯罪嫌疑人廖某等19人，同时对本地参赌人员进行统一收网，集中处罚了30余名赌博人员。

目前，上述网络赌博平台已关停服务器停止运营，专案组已对资金结算和跑分团伙的主要犯罪嫌疑人移送审查起诉。

红星新闻记者江龙西昌警方供图

责编任志江编辑肖子琦

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