虚拟货币协助转移

币圈百科阅读 5 2023-06-05 12:14:11

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案例一：王某等人利用“噱头”、“情景式”表演进行诈骗

在一起帮助信息网络犯罪活动案件中，“电诈”人员化身知晓内幕的“理财专家”，打着“区块链投资”、“国际货币理财”的招牌，通过非法途径购买得到的个人信息，筛选添加了数百名有投资想法的被害人的微信，推荐被害人购买所谓“区块链理财”产品。一系列极具迷惑性的操作之下，数十名被害人共1000多万元的投资款被犯罪分子收入囊中。

案例二：刘总利用互联网“洗白”赃款

被告人刘总利用其科技公司法定代表人兼总经理的身份，在明知“林总”购买网络域名的交易资金（港币）为电信诈骗赃款的情形下，为获取“林总”承诺的20万元佣金，仍指使财务人员进行换汇，为折合人民币1200万元的非法资金提供支付结算服务。法院经审理，判决刘总犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。

案例三：赵某某利用虚拟货币帮助转移非法资金

因虚拟货币具有匿名性、无国界、点对点特征，增加了打击难度。在电信诈骗犯罪过程中，犯罪分子通常会组织买手，通过平台撮合，先将违法犯罪所得变为虚拟货币，再通过平台买卖“洗白”成法定货币资金。如该院审理的被告人赵望望帮助信息网络犯罪活动一案，赵望望伙同张东通过“火币”App买卖“USDT”虚拟货币，帮助他人转移犯罪所得资金304万余元，并从中牟利。

案例四：组建工作室帮助转移非法资金并从中渔利

被告人邹某等人帮助信息网络犯罪活动案件中，被告人邹某等人合伙开办了两家工作室，为信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，组织了20余人参与实施“跑分”、转账行为，涉案金额42万余笔1.8亿余元，牟利79万余元。该院受理的另一起设立转账工作室帮助上游犯罪分子转移非法资金的案件，该工作室4名被告人在2个月之间，帮助转移非法资金总计4753万余元。

案例五：电信诈骗衍生侵犯公民个人信息的犯罪

被告人肖某开始从事网络购物平台在拉新业务，把注册手机号及验证码发到一个群里，对方认定成功后，就能获得9元一单的报酬，而后，肖某利用经营手机店的便利，在给老年人办理手机卡入网、话费充值、维修手机等业务时，私自将客户的手机号码和验证码发送至上线人员，供他人用于注册购物平台账号、网络虚拟账户、网络虚拟身份等，注册成功后获得10元左右的佣金，共计获取佣金23071.1元。

案例六：利字当头，刘某等人为境外人员“跑分”获刑

凭借简单的操作及暴利的收入，“跑分”活动吸引着大批参与者涌入。所谓“跑分”，即通过付佣金的方式雇佣参与者为诈骗、网赌、贩毒犯罪等攫取的巨额非法资金洗白。近日，吉安县人民法院对一起专门从事“跑分”活动的犯罪案件进行了公开审理并宣判，判决被告人刘甲、李乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，二人均被判处有期徒刑2年6个月，并处罚金3万元；被告人肖丙、蒋丁犯帮助信息网络犯罪活动罪，二人均判处有期徒刑9个月，缓刑1年6个月，并处罚金1万元。

案例七：“00后”男子假意卖卡，实为贪财“黑吃黑”

出生于2001年的年轻男子黄某波瞅准了猖獗的电信诈骗需要大量银行卡转移赃款的契机，将自己的“三件套”即银行卡、手机卡、电子银行U盾出售至有转账需要的人，待钱款汇入银行卡时又使用本人身份证办理银行卡挂失，最后将卡内钱款据为己有。近日吉安县法院公开审理了此起“黑吃黑”盗窃犯罪案件，依法判决被告人黄某波犯盗窃罪，判处有期徒刑2年6个月，并处罚金2万元。

案例八：黄某旭等人掩饰、隐瞒犯罪所得一案

被告人黄某旭等人与“甜甜”约定在缴纳5万元的保证金的情况下，提供银行卡、支付宝账户给“甜甜”用于收取被害人的汇款及转账至指定的账户，并从中获取转账金额2%的抽成。被告人黄某旭、魏某在没有正当理由情况下，提供银行卡和支付宝账户给他人频繁用于协助收存与己无关且委托人明确告知为非法资金的巨额汇款，并在接到他人指令后，迅速通过提现、汇款、再转存等方式将钱款转移，收取明显高于市场的“手续费”，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪论处，且属情节严重，被法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。

案例九：罗某平三番五次诈骗残疾老人

2020年10月，被告人罗某平编造事由骗取了残疾人刘某根（案发时60岁）的信任，继而巧立名目，向刘某根索取钱财供自己挥霍。法院经审理后依法判决被告人罗某平犯诈骗罪，判处有期徒刑4年，并处罚金3万元，并责令被告人罗某平退赔违法所得65130元。

案例十：曾某华冒充“老表”，专骗老人

2019年11月，66岁的被告人曾某华因沉迷赌博，遂萌生诈骗钱财的想法，并伺机寻找年纪较大的老人作为目标，骗取13名老人共计18160元钱款。法院经公开审理，对被告人曾某华宣判其犯诈骗罪，判处有期徒刑1年，并处罚金人民币1万元。