虚拟货币资金查询官网下载
全省公安机关“长风4号”打击治理
电信诈骗攻坚专项行动启动以来
九江公安闻令而动、利剑出击
对电诈犯罪发起凌厉攻势
取得丰硕战果
近日,修水县公安局
通过周密部署,多警联动
一举捣毁两个利用虚拟货币
掩饰、隐瞒犯罪所得的“跑分”窝点
当场抓获犯罪嫌疑人10人
现场扣押现金309万
涉案金额高达3亿余元
斩断了长期盘踞在
赣闽两地的灰色“跑分”通道
剥茧抽丝 “大鱼”现身
今年7月初,修水县公安局刑侦大队民警接到一条重要线索:有一名福建籍男子在修水境内以高额佣金为噱头,通过网络公开招聘修水本地暑假工,实为让其通过个人银行卡,为电诈团伙提供涉诈资金转移渠道,从而达到赃款分流洗白的目的。
嫌疑人转移涉诈资金
接到该线索后,修水县公安局高度重视,立即指派精干警力负责侦办此案。在侦查过程中,民警通过细致分析发现,修水境内的这些涉诈人员只是普通的“虾兵虾将”,而真正的“大鱼”还隐藏在暗处。通过前期大量工作,办案民警顺藤摸瓜,逐个击破,成功锁定远在福建的“大鱼”活动区域。
为将该犯罪团伙一网打尽,7月25日,修水县公安局刑侦大队民警远赴福建,并在福建警方的大力协助下,获取了“大鱼”两个窝点的具体位置和部分人员信息。
伺机而动 一网打尽
8月3日,办案民警找准时机、兵分两路,在福建省福州市台江区和晋安区,一举将两个利用虚拟货币“跑分”窝点成功捣毁,当场抓获杨某、叶某等10名嫌疑人,扣押现金309万元,缴获涉案手机20余部、涉案电脑7台、银行卡40余张。
经查,以杨某、叶某为骨干成员的两个“跑分”团伙长期活跃在福建,主要以收购虚拟货币(USDT币),帮助电诈团伙转移涉诈资金来掩饰、隐瞒犯罪所得,涉案金额高达3亿元。
目前,犯罪嫌疑人杨某、叶某等10人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
电信网络诈骗已经成为严重损害人民利益的刑事犯罪,警方将持续严厉打击出租、出借、出售银行卡、电话卡行为,鼓励广大人民群众积极举报“跑分”平台和个人。
同时也提醒大家要注意保护个人信息,不要随意出租、出借自己的身份信息、支付账号和电话卡等,警惕“跑分”陷阱,避免沦为犯罪分子的帮凶。
转自:九江公安
来源: 江西新闻广播
相关内容
相关资讯
-
加密货币可以成为虚拟货币ma(加密货币和虚拟资产)
据悉,Paytend的UnionCash万事达卡可以直接充值加密货币,可以在全球银行ATM机取出现金,经过测试,也可以在农业银行,工商银行取出现金,并且绑定支付宝微信消费
-
虚拟货币骗局传销案例
经审讯,该3名犯罪嫌疑人均为陆川县人,此前多次碰头协商由陈某某摆摊卖药,其余团伙物色目标并劝说受害人至偏僻处购买药材,另一人则冒充“医院医生”对受害人“洗脑”,以“海星”“白果干”冒充名贵药材“五爪金
-
Bitget法币交易有手续费吗?如何参与法币交易?
在加密货币市场中,法币交易逐渐成为投资者多样化投资组合的一部分,法币交易又被称为现货交易,Bitget作为一家颇具声望的数字资产交易平台,提供了法币交易服务、合约交易、杠杆交易等多种交易产品,专业实力
实时快讯
-
2023-12-30usdt从哪买,Bitget交易平台如何交易usdt币
-
2023-12-30usdt币怎么购买?泰达币从什么平台购买安全
-
2023-12-30Bitget钱包怎么用,泰达币从Bitget买安全吗
-
2023-12-30Bitget平台usdt怎么交易的?这里全都告诉你
-
2023-12-30usdt钱包怎么用?下载Bitget APP
-
2023-12-30Bitget可信吗?Bitget交易所如何购买门罗币
-
2023-12-30USDC怎么参与?下载靠谱的BG交易所
-
2023-12-30usdt从哪买?Bitget交易所推荐