合肥虚拟货币大案
中新网合肥5月14日电 (记者 赵强)记者14日从合肥警方获悉,2020年4月,合肥市公安局经侦支队接人民银行合肥中心支行移交的可疑交易线索报告,显示客户胡某账户交易异常,交易呈现分散转入、集中转出模式,且存在测试交易。同时客户区域分布广泛、交易对手有外籍人员、交易金额存在汇率特征、交易备注为“购买虚拟货币”等地下钱庄特征。
去年4月24日,合肥市公安局蜀山公安分局立案开展侦查。经查,自2019年初,胡某、颜某等人共出资约300万元在合肥市蜀山区某写字楼成立了工作室,在网络平台实名注册账户,并缴纳15万元保证金,成为网络平台加V客户。随后通过网络聊天工具,与有洗钱需求的金主联系,约定洗钱的金额及手续费用等。
达成协议后,胡某等人利用其实名制账户接受上游客户转来的涉电信诈骗、网络赌博等各类违法犯罪资金,扣除自己应得的手续费后,在网络平台内购买相等值的比特币或泰达币,利用其加V客户的便利将虚拟币转到金主指定的电子钱包内,达到将犯罪所得洗白的目的。
胡某、颜某组织的犯罪团伙自成立以来资金交易流水高达100多亿元,往来交易对手中有多人因涉电信诈骗等罪名被公安机关抓获,使用的银行卡也大部分被公安机关冻结。
该团伙专为上游犯罪违法资金提供转移通道,本质是利用网络平台的虚拟币交易使得违法资金实现资金流向物理隔绝,交易规模和数量都远超传统洗钱模式。
2020年12月,合肥市公安局蜀山分局经侦大队经缜密侦查,对该案进行集中收网,先后将胡某、颜某等5名犯罪嫌疑人抓获。目前,案件正在进一步侦办中。
据了解,2020年至今,合肥警方共立经济案件1570起,同比增加9.64%;破案1433起,同比增加20.72%;抓获违法犯罪嫌疑人2022人,同比增加31.13%;缉捕经济犯罪逃犯398名,逃犯清网率高达93.32%;打击成效显著,摧毁了一批职业犯罪团伙,有力遏制经济犯罪高发态势。(完)
来源:中国新闻网
相关内容
相关资讯
-
加密货币可以成为虚拟货币ma(加密货币和虚拟资产)
据悉,Paytend的UnionCash万事达卡可以直接充值加密货币,可以在全球银行ATM机取出现金,经过测试,也可以在农业银行,工商银行取出现金,并且绑定支付宝微信消费
-
虚拟货币骗局传销案例
经审讯,该3名犯罪嫌疑人均为陆川县人,此前多次碰头协商由陈某某摆摊卖药,其余团伙物色目标并劝说受害人至偏僻处购买药材,另一人则冒充“医院医生”对受害人“洗脑”,以“海星”“白果干”冒充名贵药材“五爪金
-
Bitget法币交易有手续费吗?如何参与法币交易?
在加密货币市场中,法币交易逐渐成为投资者多样化投资组合的一部分,法币交易又被称为现货交易,Bitget作为一家颇具声望的数字资产交易平台,提供了法币交易服务、合约交易、杠杆交易等多种交易产品,专业实力
实时快讯
-
2023-12-30usdt从哪买,Bitget交易平台如何交易usdt币
-
2023-12-30usdt币怎么购买?泰达币从什么平台购买安全
-
2023-12-30Bitget钱包怎么用,泰达币从Bitget买安全吗
-
2023-12-30Bitget平台usdt怎么交易的?这里全都告诉你
-
2023-12-30usdt钱包怎么用?下载Bitget APP
-
2023-12-30Bitget可信吗?Bitget交易所如何购买门罗币
-
2023-12-30USDC怎么参与?下载靠谱的BG交易所
-
2023-12-30usdt从哪买?Bitget交易所推荐