西安虚拟货币传销

西安接连破案3起特大传销案

冻结资金6300余万元

为期一个月的打击传销犯罪专项行动开展以来，西安警方已经先后破获“8.04”民间资金互助合作理财传销案、“8.08”新型传销案，加之“4.20”特大网络传销案等重大传销案件，共冻结涉案资金6300余万元。　

特大网络传销案告破　

受害者涉及32个省市

今年3月，西安警方在工作中发现一网站涉嫌传销活动，该网站服务器设置在境外，按照层级发展会员，牟利分红，涉及多省，人数众多。4月20日，市公安局立案侦查。

经过近四个月的侦查，专案组确定了公司法人、股东、经理、网管、财务等6名涉案重点人员，案件收网条件已经成熟。8月22日，市公安局指挥收网，当日凌晨6点130名警力集中行动，共查获涉案人员22名， 6名重点犯罪嫌疑人全部落网，冻结涉案账户37个、涉案资金622万元，查明资产价值高达2174万元。

经查，西安一科技公司自2014年以来在公司法人杨某、副总赵某、马某的操控下，开设网站、设置网上交易平台，发展会员。参与人通过购买价值280、1280、3680元的商品获取入会资格，推荐他人入会可获取10%的推荐奖。同时，该网站还设置分红奖、领导奖、主动重消奖、被动重消奖、对碰奖、店铺补贴、订购奖等奖励模式，按照会员层级结构，分级奖励，从事传销活动，传销参与人共涉及32个省、市、自治区，1.7万余人。

目前，案件正在进一步侦查中。

打掉传销“档案室”　传销组织被连窝端

8月4日，公安经开分局凤城路派出所接到辖区某小区物业公司报警称：该小区一出租房内有疑似传销人员在开会。接警后，经开警方迅速出警，现场抓获苏某等6名老总级传销头目，当场查获参与传销人员档案达5000余份。

经核查，该处系传销组织的总窝点的“档案室”，查处时老总级头目正准备组织开会。该传销组织以犯罪嫌疑人苏某为组织者，以祝某等5人为主要骨干，以“民间互助理财合作项目”为由，诱骗参与者来到西安，采取交流、开会、分享并签订“民间资金互助合作保证金协议书”等洗脑方式，直接、间接发展下线参与传销活动，收取下线“保证金”从中抽成获利，形成上下金字塔式的传销网络人员关系。

经查，该团伙传销参与人员达千余人，涉及内蒙、山西等多个省市，嫌疑人苏某、祝某等6人均为团伙主要骨干，非法获利巨大，且将非法获利用于购买房产、豪车等大肆挥霍。以上6人团伙骨干成员因涉嫌组织领导传销罪，已于8月5日被经开警方依法抓获并刑事拘留。目前，案件正在进一步深挖和侦办中。

打掉新型传销组织　 冻结资金5766万余元

8月8日下午，西安警方接群众举报，新城广场某大楼内有数百人集会，疑似在进行传销活动。市公安局立即派遣警力赶赴现场，查明在此集会的700余人涉嫌网络传销，并当场控制了涉及传销的某网络科技公司法人代表刘某及公司高层殷某。随后，西安警方迅速对该公司位于曲江新区的办公地点进行了清查，并当场控制该公司成员36人。

8月8日当晚，西安警方立即成立专案组，抽调市公安局、公安雁塔分局200余名警力，分工协作，连夜展开侦查破案工作。经查，自今年年初成立以来，这家公司便通过招收相关业务人员，进行派发传单、熟人介绍、投放各类广告等形式，针对不特定人员宣传投资购买所谓网络虚拟货币，并可获得丰厚回报。

具体方式为：客户用资金购买网络虚拟货币，并用这种虚拟货币在该公司通过网上虚拟交易的形式购买“网络矿机”，“网络矿机”又能继续生产虚拟货币，而生产出的虚拟货币则可在网络平台交易，以获得所谓利润。该公司通过网络传播、客户带客户等形式发展下线，每发展的一个下线会员只要租赁矿机，推荐人会有矿机租赁费用10%作为“奖励”，每个人可推荐2名下线，可以往下推荐7层，以此类推最上层推荐人可以拿到126人租赁矿机费用1%的“奖励”的方法，针对全国的网络传销。

这种全新的传销手段与传统传销方式相比，因其主要通过网络传销，会员们只能通过该公司提供的平台进行网络支付资金，而其整个交易方式又模仿当前主流互联网电子商务模式，所以作案手法更具隐蔽性。

经查，通过该公司参与传销活动的人员达 3000余人，公司非法获利8000余万元。目前，警方共抓获嫌疑人30人，冻结涉案资金5766万余元，扣押玛莎拉蒂等涉案车辆5辆，查封冻结涉案账号20余个，以及电脑、银行卡、账本、公司公章等涉案物品。

警方提醒　

传销有一定隐蔽性 市民应提高警惕避免上当

8月23日， 西安警方提示，传销是社会危害性大、影响面广的社会毒瘤，虽经多年打击，但仍有不法分子利用互联网，利用虚拟经济，对传销犯罪改头换面更具有隐蔽性、危害性，希望广大群众注意：凡是以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动，都是法律禁止的传销违法犯罪活动。

文/图 西安晚报记者王涛 实习生尹莎

2600余警力凌晨杀“回马枪” 238个传销窝点被端

西安警方多措并举创“无传销城市”

8月23日凌晨，西安市公安局再次组织2625名警力杀“回马枪”打击传销。当天，警方共清查窝点238个，查获传销人员902名。西安警方将采取一系列措施，持续打击传销，努力“创建无传销城市”。

浐灞　

毕业大学生被发小骗入传销窝点

凌晨5点多，天还没大亮，公安浐灞分局浐水西路派出所的民警就查获了一个传销窝点。24岁的小杨刚刚从哈尔滨理工大学毕业就被骗进了传销组织。学经济的小杨毕业后听信一个发小的劝告来“找工作”，上了五天的“课”以后，他向母亲要了69800元钱参加了一个所谓的“项目”。他刚把钱转入这一组织的账户，发小就消失了。

民警清查到这个窝点的时候，小杨非常配合工作并且感谢民警，称他已经意识到可能上当受骗了……而对于大学生小杨来说，他必须接受教训签订承诺书并遣返回家。

半个月前，一对家长从甘肃打电话向公安浐灞分局广运潭派出所报案称儿子小王可能陷入了传销窝点。此后，民警带着这对父母在辖区寻找过四五次无果。这次清查行动中，民警将查获的传销人员与报案名单对比时发现小王正在其中，并立即通知其父母。几个小时后，小王父母就从甘肃老家赶到了派出所，与民警一同劝儿子脱离传销回家团聚。

经开

26岁妈妈带6岁女儿搞传销

凌晨6时许，根据事先掌握的信息，公安经开分局的民警进入藏匿在一小区内的传销窝点。民警发现，一个年轻的妈妈带着6岁女儿和三名男人居住在一起。经查，孩子的妈妈来自山西，今年26岁，带女儿来到这个窝点已有两个多月了。

民警查获了传销笔记和开会记录，在笔记上记者看到，上面写着，对于一些新来的伙伴，如果带他们到有孩子的家庭内串门，可以消除他们的恐惧感。

当民警得知小女孩没有吃早饭后，就带她去食堂吃饭。孩子发现只有一个鸡蛋后，就一直握在手里舍不得吃。当民警讯问后，她才说：“妈妈也没吃早饭，我要拿给妈妈吃。”民警听到这句话后，也忍不住红了眼圈。当民警将这些告诉这位26岁的妈妈时，她眼中也闪过一丝难过，立即心疼的将孩子拥入怀中。然而，当民警进一步向其讯问情况时，这位来自山西年仅26岁的年轻妈妈，仍然一口咬定自己是装修公司记账的，始终不愿意承认，她参与传销的事实。

未央　

女孩刚被解救又返回传销窝点

清晨6时，公安未央警方带领150余名警力对辖区一小区对传销人员进行二次清查，短短两个小时，警方共查获传销人员134名。

在被查获的传销人员中，有一名24岁的女孩，被民警认了出来。8月11日清查时，民警曾发现这名女孩。当时，她称是被男友骗来交了27000元的“会费”。让民警没想到，女孩被教育后遣返刚过了几天，她又返回传销窝点。

未央警方介绍，在清查中，民警发现这些传销人员打着“创业、招工、旅游”的旗号，把自己的朋友、亲人、同学骗来，更有甚者将自己的母亲也骗到传销组织里，给家庭和社会带来了极大的危害。

莲湖　　

抓获的所有传销人员均采集信息

清晨5时，公安莲湖分局联合工商、街办等部门，根据经侦部门和红庙坡派出所前期摸排情况，出动220名警力，对莲湖红庙坡地区集中开展打击传销集中清查行动。截至上午10时，莲湖警方行动中共清查社区12个，捣毁传销窝点21个，抓获传销人员86人。

据了解，为了彻底打掉传销组织， 莲湖警方要求对每一个涉传销人员采集信息，并查清涉案人员的基本情况和犯罪事实；对涉嫌犯罪的涉传人员由公安机关依法处理，不构成犯罪的移交工商部门处理，遣送原籍，确保此次行动取得实效。

临潼　

违规出租房屋一律顶格处罚

凌晨5时30分，公安临潼分局联合工商分局170余人开展二次击传销集中清查行动。此次行动分3个行动小组，分别对华清、车站、骊山三个辖区人员聚集较多的小区出租屋及民房进行了重点清查。截至上午8时，共清理传销窝点11处，抓获参与传销人员104名。

临潼警方对抓获的涉传销人员严格落实“一录二采三查”工作机制，将传销人员信息录入传销人员黑名单库，采集传销人员DNA及手机信息，查身份、查家庭情况、查前科记录，深挖线索；对每个窝点私房出租户进行登记谈话，凡是将出租房屋、院落、厂房租给无有效身份证明人员的，依法一律顶格处罚； 对参与传销的且未构成犯罪的一般人员全部予以教育遣散。

多措并举

西安创“无传销城市”

8月11日，上次行动中西安警方已经根据其参与传销的情节刑事拘留22人，行政拘留6人，教育遣返1353人。值得一提的是，还有7户房东被处以治安处罚，此举有效压缩了传销人员的生存空间。

对于本次行动中查获的犯罪嫌疑人警方将进一步完善证据收集、深挖犯罪线索，争取扩大战果。本次打击有几个清查重点，一是对经教育遣返后再次参与传销的顽固分子杀一个“回马枪”，从严惩处；二是重点对屡次将房屋租赁给传销人员的房主加大违法行为的处罚力度，使房东不敢将房屋租赁给传销人员，压缩传销人员生存空间。三是重点核查参加传销的大专院校学生，通知其所在学校及家长领回并做出不在参与传销的承诺，而不是简单遣散。

8月23日，西安市公安局相关负责人表示，西安警方将采取一系列措施，持续打击传销，努力“创建无传销城市”。

警方呼吁

认清传销本质远离传销

西安市公安局经侦支队负责人再次呼吁广大市民提高警惕，认清传销犯罪的本质，以免落入传销的泥潭。据介绍传销犯罪有以下特征：1.由别人介绍加入，并且要缴纳一定“入门费”或购买一定数量的产品。2.拉人头组成网络，形成“上线”、“下线”隶属关系，组成传销网络。3.复式计酬，传销员可以从其个人销售产品或服务中获取报酬，也可以以其介绍加入的传销员销售业绩作为计酬依据获得报酬，还可以从其亲自介绍加入的传销员再介绍加入的传销员的销售业绩为依据计提报酬只要符合以上特征，无论以哪种名义（有产品或无产品，金融，消费，旅游等等）都涉嫌从事传销活动，要坚决抵制。如果发现传销行为请立即拨打西安市公安局24小时传销举报电话。

文/图 西安晚报记者王涛 实习生尹莎