破获虚拟货币案件案例
来源:【重庆日报网】
日前,江北区人民法院审结一起帮助信息网络犯罪活动案件,依法判决叶某有期徒刑二年,并处罚金二十万元,对叶某的违法所得以及手机、电脑、电话卡等作案工具予以没收。
法院经审理查明,2020年7月,叶某加入崔某(另案处理)开设的公司(未注册)担任业务员,公司业务为诱骗客户加入电信网络诈骗团伙建立的企业微信群,帮助他人从事网络犯罪活动。
2021年5月,叶某在明知崔某被公安机关查处后仍全面接手公司,组织和招募20余人,继续主动联系网络犯罪团伙开展“吸粉引流”业务。
叶某从网络犯罪团伙获取客户电话号码、企业微信群二维码和话术,分发给公司业务员,由业务员按照话术要求,冒充证券公司客服人员,以提供炒股指导、培训等名义打电话邀约客户加入“免费股票交流群”。业务员先添加有意向的客户为微信好友,核验客户微信号的有效性、手机号码和支付宝账户一致性,再由叶某使用管理员权限将客户微信信息录入企业微信群后台,接着由业务员将客户拉入企业微信群。
为应对电信运营商、微信运营商针对高频拨号和高频添加微信好友而采取的断卡、封号等措施,叶某购买了大量电话卡分发给业务员,从而确保持续开展“吸粉引流”业务。
叶某每日汇总统计业务员引流入群的有效微信号数量,与网络犯罪团伙使用虚拟货币结算业绩,每月向业务员支付底薪和业绩提成。
2021年5月至8月,叶某组织人员为网络犯罪团伙“吸粉引流”共计7000余个微信号,非法获利42.59万元,梅某某、李某某等11人在被“吸粉引流”后,通过下载各类非法炒股App或者赌博竞投App注册充值,最终被骗或者赌输资金140余万元。
2021年9月2日,警方根据群众举报现场查获叶某所经营公司的相关人员及手机、电脑、电话卡等作案工具,并将叶某抓获归案。到案后,叶某如实供述本案犯罪事实,其亲属代为退出部分违法所得。
法院审理后认为,叶某为牟取非法佣金,明知他人可能会利用信息网络实施电信网络诈骗、开设赌场等违法犯罪行为,仍组织人员采用指定话术推广的方式吸引客户加入股票交流群,客观上通过“引流吸粉”的方式为后续实施违法犯罪行为限缩了潜在受害对象,最终导致多名受害人大额资金损失,情节严重,其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。
为此,法院根据叶某犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现等,依法作出上述判决。
法官提醒>>>
随着信息网络犯罪活动的分工日益细化,“吸粉引流”作为一种翻新的信息网络犯罪手段,成为犯罪链条前端的重要环节。不法分子通过拨打电话推广、添加社交软件等方式,利用模板话术完成“吸粉引流”任务,再对目标对象实施精准犯罪活动,愈发具有迷惑性和伪装性。
广大群众一定要增强反诈防骗意识,警惕各类推广营销电话,不轻易添加陌生人的社交账号,更不要轻易点击陌生人发送的不明链接或进行转账。投资理财应通过银行、有资质的证券公司等正规途径,切勿盲目相信所谓的“炒股专家”和“投资导师”,不盲目加入未经核实的投资理财群,不轻易下载未知来源的炒股或投资软件,以防上当受骗。
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