虚拟货币投资被骗怎么办

币圈百科阅读 3 2023-05-05 21:56:34

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虚拟货币是近几年经常出现的高频词汇，以比特币为例，几年前它的价格一路飙升，的确缔造了不少财富神话。

不过，对于大多数普通人来说，比特币还属于新鲜事物，群众对比特币了解的层面较浅，只看到币圈的暴利、暴富神话，却不明白比特币的本质。犯罪分子也钻这个空子，用虚假的比特币投资网站，让投资者真假难辨，以此诈骗钱财。

2020年7月初，西安的王女士在一个微信公号的推荐下加到了一位“股市大神”。“大神”自称叫做“潇波”，将她拉进了一个股票交流群里，同时推荐了一个叫“悦悦”的客服加她QQ，每天给她发送股市直播间的听课网址。

在直播间里，王女士被“潇波”上知天文、下晓地理的才华所折服，听对方分析股票、推荐股票成了她一段时间内的“必修课”，“这一过程中，潇波还带领大家在直播间统一实践操作，我赚了大概4000元，慢慢地对他越来越信任。”

20多天后，“潇波”称为了感谢大家对他的信任，给每个进直播间的人都送了20枚虚拟货币做“大礼包”。“这20枚货币可以兑换为人民币提现，但需要先注册一个数字钱包。在所谓高级顾问‘小陈’的指导下，王女士在他们提供的网络平台上申请了数字钱包，没想到这是噩梦的开始”。王女士说，“潇波”在直播间建议大家跟着他做数字资产，并称他推荐的项目背后是深圳某私募集团，十分可靠，他亲自带着操作，什么价位买，什么价位卖，群里人严格执行就行。”每次交易后，都有人在群里发出自己的交易截图，赚得的确不少。9月6日，经不住诱惑的王女士也加入其中。

“最开始我还不太放心，都是几千1万的买，小有盈利，后面就放松了警惕，最后一下投入了20余万元。”王女士说，这笔钱投入后，平台显示她中签上万枚货币，本以为上市交易后可以大赚一笔，不料好不容易等来“上市”后，这一货币价格大跌，自己血本无归。“此时，潇波、悦悦、高级顾问小陈集体‘消失’了，信息不回，语音不接。”王女士方才发觉被骗，被骗金额达26.8万余元。

3月22日，西安市公安局雁塔警方介绍，虚假投资诈骗一般分为以下几步：

第一步，犯罪嫌疑人通过购买个人信息的方式，主动添加受害人为好友，并在聊天过程中，逐步套取受害人的财务状况等信息。

第二步，获取受害人信任后，再诱导受害人在嫌疑人搭建设立的虚假恒指、贵金属、虚拟货币（如比特币）等期货、现货交易平台进行交易，引诱受害人进入虚假的交易平台。

第三步，通过虚假注资、人为操控市场行情或技术手段修改后台数据等方式，制造受害人盈利假象，骗取受害人的信任，以达到大额获利的目的。随后，再设置较高的提现门槛，增加受害人的提现难度，并要求受害人继续追加投资。

民警提醒说，大家在利用网络进行社交的同时一定要提高警惕，不向陌生网友透露涉及个人财产等隐私信息。

对超高收益的投资要保持戒心，不要被暂时的高收益迷惑双眼，切勿相信只赚不赔的“买卖”才能避免落入类似的诈骗陷阱。