虚拟货币身价过亿

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都是你的“错”

”

作者｜楚门 曹婷婷

又一位币圈大佬被起诉，他还是曾经的华人首富。

3月27日，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，向伊利诺伊州北区地区法院提起民事诉讼，指控币安（Binance）及其创始人赵长鹏，称其涉嫌违反监管措施，CFTC还指控币安的前首席合规官Samuel Lim，协助和教唆币安违反法规。

CFTC 表示，币安没有在其注册，从而逃避了一系列其应尽的义务。

赵长鹏回应也非常及时，称这是一项“意想不到、令人失望”的民事诉讼，而且并不同意诉状中对许多问题的指控。

2021年底，以比特币为首的加密货币大涨，赵长鹏曾一度凭借941亿美元（约6348亿元）的身家荣登华人首富。

但好景不长，随着“币圈”开始回归理性，比特币逐渐降温。而且赵长鹏也是近一周内币圈第二位被起诉的CEO。

在赵长鹏和币安之前， 波场（Tron）创始人、火币（Huobi）全球顾问委员会成员孙宇晨，被美国证券交易委员会（SEC）起诉，指控其涉嫌非法销售证券、欺诈和操控市场。

01

疯狂的指控

近万字的指控书中，CFTC既指控了币安存在各种违规情况，包括不按规定登记、帮助客户规避合规控制。还指控赵长鹏设计秘密阴谋赚取商业利益，指示员工通过自动销毁证据的APP沟通，甚至还指控了已经离职的前首席合规官Samuel Lim。

CFTC在指控书里表示，币安的三个实体Binance Holdings Limited、Binance Holdings (IE) Limited和Binance (Services) Holdings Limited通过一个故意的、不透明的共同企业，运营币安集中式数字资产交易平台及许多其他公司。

来源：CFTC

而赵长鹏作为币安及相关企业的所有者和首席执行官，故意无视CEA的规定，并为了谋取商业利益，精心策划规避监管套利。

CFTC在对赵长鹏和币安的诉讼中提出了一些列要求：包括驱逐、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及禁止其进一步违反CEA和CFTC法规。

CFTC主席Rostin Behnam是懂“阴阳怪气”的，他在指控里称：“多年来，Binance知道他们违反了CFTC规则，但还是在积极努力保持资金流动，又知道如何避免触碰法律。”

Rostin Behnam认为这次针对币安和赵长鹏执法行动，可以警告所有在美国加密货币领域的从业者，CFTC不会容忍故意规避美国法律的行为。

他还顺便表扬了一下CFTC勤奋和敬业的工作，以及他们在解决数字资产领域非法业务方面的辛勤工作。

CFTC执法部门首席副主任兼首席律师Gretchen Lowe认为，对Binance诉讼的核心，是赵长鹏故意规避美国法律：“赵长鹏在自己的电子邮件和聊天记录中，反映出Binance的合规工作一直是一个骗局，Binance一次又一次地选择将利润置于法律之上。”

起诉书中还表示，从2019年7月至今，币安向美国人提供并执行了商品衍生品交易，但币安的合规计划一直无效，在赵长鹏的示意下，Binance指示员工和客户规避合规控制，以最大限度地提高公司利润。

按照CFTC的说法，在币安运营的大部分时间里，并没有要求其客户在平台上交易前提供任何身份验证信息，尽管这是他们的义务，并且未能实施旨在在防止和检测恐怖主义融资和洗钱的基本合规程序。

诉讼还指控实体未能尽职监督币安作为 FCM 的活动，在诉讼中详细描述的众多监管失误中，有一条是，币安指示员工通过设置自动删除通信消息的APP，与美国客户就规避控制权进行沟通。

CFTC在诉讼书中称，币安之所以使用这样的方式，就是为了避免留下任何证据。

此外，本次诉讼中，还提到了币安前首席合规官Samuel Lim，协助和教唆币安违规，并称币安和赵长鹏等人在美国境外进行了某些活动，目的就是避免CFTC的监管。

比如故意构建其实体和交易以避免注册的需求，并指示客户如何逃避Binance的合规控制。

Lim还被指控从事故意规避或试图规避CEA适用条款的活动，包括推广使用“创造性手段”来帮助客户规避Binance的合规控制，并在公司实施了一项政策，指示Binance的美国客户通过虚拟私人网络访问交易平台，以避免Binance基于IP地址的控制，或通过离岸空壳公司创建“新”帐户，用来规避Binance基于KYC的控制。

CFTC认为赵长鹏拥有并控制了数十个作为共同企业运营Binance平台的实体，并作为币安的控制人，长久以来没有采取任何行动，应该对Binance的违规行为负责。

来源：赵长鹏推特

对于 CFTC的指控，赵长鹏给予了否认，并在CFTC官网更新前，赵长鹏发了一条内容仅有一个数字“4”的推特。

而此前赵长鹏发布一条推特表示，如果以后提及“4”这个数字，就代表Ignore FUD，fake news，attacks，etc，即忽略FUD（恐惧、不确定性、怀疑疑）、假新闻、攻击等。

来源：赵长鹏推特

02

首富地位颇受争议

2021，新出炉的胡润“福布斯”富豪榜出炉，第一名是币安老大赵长鹏，钟睒睒、张一鸣、曾毓群、马化腾、马云都被其压在身后。那一年，赵长鹏总身价突破5000亿人民币，成为新的华人首富。

而且这个人们并不熟悉的名字，竟然把第二名的钟睒睒远远甩在身后。

来源：网络

曾经碾压几位大佬的赵长鹏到底是什么来历？

1977年出生在中国江苏的赵长鹏，父母都是教育工作者，他从小就接受良好的教育，在他十几岁的时候，举家移民至加拿大温哥华。

赵长鹏在蒙特利尔的麦吉尔大学选择了计算机科学专业，在这个领域，他展示了超强的学习能力，曾前往东京为东京股票交易所开发了用于匹配交易订单的系统，随后在彭博Tradebook开发期货交易软件。

来源：推特

27岁这年，赵长鹏晋升之路顺顺当当，负责管理位于新泽西、伦敦和东京的庞大团队。

2005年，赵长鹏决定单飞，他辞职回到上海成立自己的公司Fusion Systems（富讯信息技术有限公司），该公司的主要任务就是为券商开发速度最快的高频交易系统。

赵长鹏和比特币的相识则是非常巧合，他是在一位扑克牌友，也是一位风险投资人那里了解到的比特币，了解之后，他便正式加入多个不同的加密货币项目。

一年以后，赵长鹏笃定数字货币是有未来的，他清空了自己的资产，甚至以110万美元卖掉了在上海的房子，全部投入比特币，也是这一决定，让他成为比特币届的王者。

来源:BINANCE

对比特币 all in 之后，他对比特币到达了狂热的地步，不仅加入加密货币钱包Blockchain.info的团队负责产品开发，他还曾在法定货币和数字货币之间的交易平台OKCoin担任不到一年时间的首席技术官。

赵长鹏真正的首富之路是从2017年开始的，他带领团队创建了数字货币交易平台——币安。仅半年时间，币安用户达到600万，成为世界上最大加密货币交易所，直到现在，币安在行业中都处于绝对引领地位。

在币安成为最大交易所的同时，赵长鹏的身价也在不断的提高，2018年2月，福布斯发布了首个数字货币领域富豪榜，Ripple创始人Chris Larsen 以75-80亿美元身家排名第一；币安创始人赵长鹏位列第三，身家估值11-20亿美元。

来源:BINANCE

有意思的是，赵长鹏还和世界首富马斯克有过一段渊源，在去年马斯克要收购推特时，至少有三个国外实体协助，其中就包括赵长鹏，他出资5亿美元，为马斯克助了一把力。

一直以来，与其他财富顶峰的大佬不同，赵长鹏的财富来源大多来自虚拟货币，由于虚拟货币有极大的不确定性，身价分分钟就可以大起大落，所以国内外有不少人认为赵长鹏的首富地位名不副实。

如今突发情况发生之后，比特币也一度下跌，截至发稿，比特币已跌破27000美元/枚。

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标签： 数字货币 赵长鹏 币安