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文章来源：一链智库

在所有的坏消息中，项目方跑路可能是最让币圈投资者感到绝望的，因为当它发生时就意味着信仰变成了泡沫，意味着自己投资出去的钱、数字货币通通打了水漂。

最近，号称“币圈第一资金盘”的plustoken随着身处国外的创始人团队跑路而关门大吉，这个在去年就已经有100多万人参与的项目，打着高额收益的旗号，骗取投资人资金总共300多亿元。参与者们损失惨重，申冤无门，只能指望警方早日将他们抓捕归案。

同样是在月初，网上传闻著名资金盘项目“波场超级社区”团队疑似跑路，投资者们发现自己的钱包资产都无法正常体现，随之“波场超级社区”APP也不能登陆。“波场超级社区”以高额节点分红诱使投资者充值，答应用户通过推广、拉人头就能获得最高360%的收益。实际上，按照波场项目发放给超级节点的TRX分红数量，“波场超级社区”根本无力承担其实际承诺用户的奖励，高额回报完全就是夸大其词，为的就是骗取用户的真金白银。稍有常识的人都能看得出这就是“庞氏全局”典型套路，然而投资者们在高额利诱面前丧失了最基本的判断力，被项目方牵着鼻子走，直到大厦崩塌。

Plustoken的创始团队一直以国外项目自居，套用名人和大企业为其贴金，比如自称团队成员来自谷歌，三星。其运营团队一直躲藏在海外，逃避国内监管，因此在事发之后，面对数额庞大的受骗金额，原本plustoken的用户们除了干着急之外，再找不到其它办法来挽救败局了。

“波场超级社区”的受害者同样投诉无门，面对巨大经济损失的事实，只能采取哭闹的手段维权，这当然也于事无补。

毫无疑问，现在我们可以盖棺定论了：plustoken和“波场超级社区”就是典型的有害垃圾项目。可是我们仍然不能避免再遇到下一个plustoken，毕竟垃圾项目肯定不会自己告诉你它是垃圾，而是会经过层层包装之后出现在你的眼前，以帮你致富的名义嘘寒问暖，使劲儿引诱你上道，直到你交了钱为止。

很多披着区块链的外衣行坑蒙拐骗之事的项目利用监管漏洞、人们的认知缺陷在市场上大肆敛财，既伤害了投资者的利益也让整个行业承担骂名，严重影响区块链技术的普及与发展。今天我们就把这些项目揪出来扒一扒，摸底他们的套路，将“不可回收垃圾”和“有害垃圾”清扫进垃圾桶，以前车之鉴唤醒人们面对高额利益诱惑时的警惕之心。

币圈诈骗套路通常大都如出一辙：首先通过虚假包装，为自己的团队成员打造各种专家身份，比如上面提到的plustoken就是宣称自己团队成员来自各大科技公司，利用大企业的名声为自己的项目背书。其次是以各种高得令人难以置信的投资回报率诱骗用户加入，再辅以铺天盖地的宣传，对于区块链不甚了解以及心智不坚定的人往往就会中招，被拖进骗局中去。

在诸多“垃圾”里面，有相当一部分是看币圈繁荣景象，意欲借区块链这个概念快速捞金的项目，他们编造出各种混搭概念，强行蹭区块链热点。比如自称去中心化影视应用的“影视链”。0研发投入，白皮书造假，没有社区，没有项目进展，宛如空气；再有披着高科技外衣，由众多大佬站台，宣称要“把区块链分布式核心理念扩展至太空领域”的项目“太空链”，却在上线之后被看穿其空气币本质，币价迅速归零。还有要将区块链技术应用在艺术品流通、鉴赏领域的“arts”。其团队身份造假，盗用素材进行虚假宣传，借用艺库网身份募资等等，可谓是劣迹斑斑。这些项目往往都跟区块链毫无关系，本质上就是外行乘机赚取行业红利，最后的结果往往是落得个一地鸡毛。

此外在ICO私募受限的情况下，有人利用代投身份，承诺为用户在ICO早期就能以私募价格买到代币，并许以高额收益诱惑。但实际上投资人的BTC，ETH都进入了这些人的口袋，那些ICO项目也都无一例外是空壳。这种骗局的代表就是“李诗琴”代投事件，她策划了beetoken, refereum, current, dock等13个虚假代投项目，总共骗取投资人的7亿元之后转身跑路，至今仍杳无音信。

数字货币投资在国内仍然属于监管缺失的地方，一方面各种项目鱼龙混杂，一般人难辨真伪，另一方面，投资者的利益很难受到保护，遭遇损失之后追讨困难。因此在投资之前，必须慎之又慎，考虑周到，理性投资。

对此，星客交易所（SilkTrader）安全主管Lawrence建议大家：首先要明白，正规的理财产品，无论是基金、股票还是数字货币，同类型产品的收益都相差不大，面对那些收益远高出正常范围的产品，我们应该擦亮眼睛，谨慎对待。

其次，数字货币投资应当选择正规的大平台，一方面是因为大平台对于交易安全更舍得投入，比方使用冷钱包存储数字货币，联合专业安全机构防范黑客入侵等等，风险相应要小。另一方面具有一定规模的交易平台资金实力雄厚，即使用户的资产遭受损失，也有能力去补偿。再者，正规大交易所对于项目的筛查更加严格，上线之前的尽职调查一定程度上能够避免那些空气项目在其平台落户。

星客是行业里面首先对标银行级安全系统的交易所，就是通过先进的多层、多集群系统架构来保障交易所安全。他们同时对于在交易所上线的项目采取层层筛选，坚持“只上价值币，不上空气币”为用户严格甄选并上线优质数字资产。除了主流币种，星客交易所上线的项目都是经过用户和市场检验的创新型项目，自带大量用户，市场前景广阔。

坏项目就像包裹在漂亮外壳之下的垃圾，我们必须撕破它的伪装，扔到垃圾桶里面。有毒的放一边，不可回收的放另一边。这样才能让后面的投资者们避雷，也可以帮助他们擦亮眼睛，识别市场上的不怀好意者，还市场一片清净。

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