闵行法院虚拟货币案件审理

币圈百科阅读 3 2023-05-05 16:35:05

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来源 | 闵行检察

警惕！

虚拟货币骗局

马某

本人广告公司老板，资产丰厚、单身多年，如今而立之年希望寻觅一位知心伴侣

26分钟前

宋某，郭某，张三

马某：本人掌握各种虚拟货币理财知识，带你理财带你飞！

检察官

本案王女士也正是被马某这些堆砌的标签所吸引，进而被其诱骗在虚假虚拟货币APP上投资了113万元而血本无归。

制作涉案软件的犯罪嫌疑人宋某、郭某在明知他人利用虚假网站进行诈骗活动的情况，为非法牟利，仍提供技术支撑等帮助，致使被害人被骗巨额资产。

近日，由闵行区人民检察院提起公诉的宋某、郭某诈骗一案宣判，宋某、郭某以犯诈骗罪均被判处有期徒刑三年二个月，并处罚金。

01 网恋男友带自己

玩转虚拟货币？

2021年1月底，被害人王女士通过某婚恋APP结识了一名自称为“黑先生”的男子马某，对方在与王女士的交谈中“不经意”地透露出自己开了家广告公司，马某自称已经在这个行业工作了6年之久，在这而立之年，想要找到一位知心伴侣。

王女士看到马某不但发送了自己的生活照，连家庭成员、公司近况、甚至身份证照片等信息都透露给了自己，对这位优秀男士不由地越来越信任。聊天过程中，马某以一名成功人士的身份，向王女士介绍了“区块链”“虚拟币投资”等概念，并言称，要带着王女士一起赚钱！

王女士出于对马某的信任，在他的指导下先后下载了“虚拟币1号”“虚拟币2号（伪）”的两款APP软件。看到王女士对软件的具体操作并不是那么熟悉，马某还为王女士“贴心”地找好了虚拟币卖家，让王女士只需要简单地付付钱、转转账就能购入正紧俏的虚拟币。

接下来，马某又打着帮其理财的名号，从王女士处取得了其“虚拟币1号”秘钥，还指导王女士将“虚拟币1号”中的提币地址复制到“虚拟币2号（伪）”APP上，马某告诉王女士：“这是一款能够进行虚拟币交易的APP，非常方便快捷，你随时能够提现！”看着手机页面上涨势良好的虚拟币以及网络那端“知心爱人”的嘘寒问暖，王女士脸上的笑意也越来越深。

其间，王女士因为需要用钱，在“虚拟币2号（伪）”中提现了1万元人民币。在成功提现后，王女士对这款软件的正规性更加确信。

02 投资113万元

却竹篮打水一场空

但是，到了2021年4月，这个让王女士倍加信任的“理财神话”却显露出了潜藏的“危机”。当王女士再次需要提现时，“虚拟币2号（伪）”的客服告诉她，必须支付手续费！

王女士急忙去询问马某，却发现马某已经将她拉黑了，而此时，“虚拟币2号（伪）”APP也完全打不开了！王女士这才意识到自己遭遇了诈骗，此时王女士已经陆续投入了114万元人民币，其中113万元完全无法提现。

原来，所谓的“虚拟币2号（伪）”APP根本不存在虚拟币交易功能，平台并无资金流入口，受害人被诱骗向平台充值进行虚拟币投资，实际是向他人账户转账，平台所显示的虚拟货币余额为虚假数额，可通过后台随意APP修改。

当王女士将自己的提币地址发送到“虚拟币2号（伪）”APP上时，其效力等同于将提币地址发送到了微信上，犯罪分子就是靠着王女士提供的秘钥以及提币地址，卷走了王女士的钱款。

2021年5月6日，心灰意冷的王女士选择去当地派出所报警。侦查机关迅速锁定“虚拟币2号（伪）”的软件制作者，本案由此案发。

03 明知APP用于诈骗

仍制作维护

让王女士万万没想到的是，这个所谓的“马某”从头到尾都是假的，那些发送给自己的“马某”家庭成员、公司近况等信息基本都是对方从网络拼凑复制下来的。

目前，“虚拟币2号（伪）”的软件制作者宋某、郭某已被闵行区人民检察院提起公诉并获判，马某及其他涉案人员侦查机关正全力侦查中。

其中，犯罪嫌疑人宋某按照其上家指示，找到犯罪嫌疑人郭某制作“虚拟币2号（伪）”APP（即涉案APP）。郭某到案后供述，“当初宋某跟我说，这些程序搭建服务器和网站做出来的是做虚拟货币的交易所那种类型的。但是这个网站虽然表面上是由虚拟货币交易的功能，但实际是达不到交易所功能的，也不是真正用来交易虚拟货币的交易所。”

闵行检察院指控，犯罪嫌疑人宋某、郭某在明知他人利用虚假网站进行诈骗活动的情况，为非法牟利，仍提供技术支撑等帮助，并且致使被害人被骗113万元，数额特别巨大，其行为涉嫌诈骗罪。