衍生虚拟货币
当前电信网络诈骗团伙越来越多地使用虚拟货币,这与传统通过银行卡层层转账转移赃款不同,诈骗团伙使用虚拟货币“泰达币”(USDT)洗钱的案例越来越多,主要的原因在于泰达币币值稳定,利用泰达币跑分不受监管限制,通道永不被冻结,同时是个人与个人之间的点对点分散式交易,安全便捷。
受害者打到虚假投资平台的钱款通常是国外货币,诈骗团伙将赃款用来购买虚拟货币,再将虚拟货币私下交易,兑换成人民币,完成洗钱。
电信网络诈骗团伙利用虚拟货币洗钱大致分为三个阶段,首先是犯罪分子将诈骗赃款用于购买虚拟货币,随后利用虚拟货币的匿名性进行多次交易,最后将“清洗”过的虚拟货币在境外交易所或境内私下交易中变现,完成洗钱操作。
在这一过程中,犯罪分子为了隐藏身份,常常使用到一种名为“跑分”的洗钱手段。“跑分”指的是诈骗团伙招募社会人员提供自己的银行卡、支付宝等账号,用以打款转账,逃避公安机关追查资金流向。近年来,随着监管加强,传统出租支付宝收款码、银行账户的跑分模式成本和风险渐高,犯罪分子开始盯上虚拟货币跑分。
首先,犯罪分子利用互联网平台广泛发布兼职信息,吸引人员参与。在社交媒体上,不少人员发布信息买卖泰达币。随后,跑分平台将手把手教学,带领人员完成洗钱。此外,还有部分“跑分车队”私下交易完成洗钱,其流程大同小异——兼职者利用自己身份,购买虚拟货币后提现到区块链钱包,“跑分车队”计算本金与佣金后,将人民币转账到兼职者银行或支付宝账户,后者再将虚拟货币打入指定钱包地址。由于绕过平台抽成,类似交易佣金颇为诱人,普遍在10%-15%。
相关内容
相关资讯
-
加密货币可以成为虚拟货币ma(加密货币和虚拟资产)
据悉,Paytend的UnionCash万事达卡可以直接充值加密货币,可以在全球银行ATM机取出现金,经过测试,也可以在农业银行,工商银行取出现金,并且绑定支付宝微信消费
-
虚拟货币骗局传销案例
经审讯,该3名犯罪嫌疑人均为陆川县人,此前多次碰头协商由陈某某摆摊卖药,其余团伙物色目标并劝说受害人至偏僻处购买药材,另一人则冒充“医院医生”对受害人“洗脑”,以“海星”“白果干”冒充名贵药材“五爪金
-
Bitget法币交易有手续费吗?如何参与法币交易?
在加密货币市场中,法币交易逐渐成为投资者多样化投资组合的一部分,法币交易又被称为现货交易,Bitget作为一家颇具声望的数字资产交易平台,提供了法币交易服务、合约交易、杠杆交易等多种交易产品,专业实力
实时快讯
-
2023-12-30usdt从哪买,Bitget交易平台如何交易usdt币
-
2023-12-30usdt币怎么购买?泰达币从什么平台购买安全
-
2023-12-30Bitget钱包怎么用,泰达币从Bitget买安全吗
-
2023-12-30Bitget平台usdt怎么交易的?这里全都告诉你
-
2023-12-30usdt钱包怎么用?下载Bitget APP
-
2023-12-30Bitget可信吗?Bitget交易所如何购买门罗币
-
2023-12-30USDC怎么参与?下载靠谱的BG交易所
-
2023-12-30usdt从哪买?Bitget交易所推荐