虚拟货币锁仓套路

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假借区块链、虚拟币等热点之名，行集资诈骗之实，同时还有“拉人头”发展下线等营销方式，一旦碰上此类“投资理财”，一定不能被所谓的高额回报率冲昏头脑。

2018 年12月，被告人王某开发并运营“TS通证社区”微信小程序，为客户提供机票、火车票等订购服务，并赠送客户“TS”虚拟货币，以持币分红为诱饵吸引客户投资购买TS币。

2019年3月起，被告人王某委托他人开发“TS公链”“TS钱包”，并租用网络虚拟服务器设立TSC100虚拟货币交易所，推出TSC虚拟货币并以1:1比例换购客户原持有的TS虚拟货币，在未经国家有关部门批准的情况下，在其设立的虚拟货币交易所内推出“TSC永动机”“TSC100超级合伙人”“CSNS权证 ”、PH、GWT、MTF、MT、GNDT等系列虚拟币投资项目，并通过编写项目“白皮书”等方式炒作投资价值，利用互联网、微信聊天工具等进行公开推广，宣传通过持币锁仓可获高额收益或分红，承诺到期回购，向社会不特定公众非法募集资金。

后被告人王某终止项目分红及回购承诺，导致交易所内TSC等虚拟货币迅速贬值，并终止交易所运营维护，恶意侵吞投资人资金。经审计，被告人王某共收取报案人金额合计人民币（以下币种同）5,091,092.75元，支付报案人金额合计578,474.17元，差额为4,512,618.58元。

2022年2月，浦东新区人民检察院以被告人王某涉嫌集资诈骗罪提起公诉。经审理，法院以集资诈骗罪判处被告人王某有期徒刑八年六个月，并处罚金八十万元。

与传统的虚拟货币诈骗平台不同，本案系以交易所模式开展虚拟货币交易活动，且多层嵌套发行代币、币币交易、质押贷款、理财服务等经营模式，同时伴有“拉人头”发展下线的传销特征，做案手法具有一定典型性和代表性。

同时，在被告人拒不认罪，辩护人对行为定性、涉案金额认定等方面均持不同意见的情况下，侦检加强捕后侦查及自行侦查，通过IP地址比对、电子数据修复、境外证据调取等多种手段全面搜集固定证据，为庭审指控犯罪提供有力支撑。本案的成功办理，揭露了假借区块链、虚拟币等热点之名行集资诈骗之实的本质。

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标签： 虚拟货币交易 集资诈骗 虚拟货币交易所