遂昌虚拟货币判刑
当我们还在恶补数字货币认知时,没想到,远在千里之外、下沉市场的隐秘角落,人们已经更早地接触虚拟货币。只不过,是以一种让人痛心的方式。在浙江省遂昌县,在这座常住人口不足20万、山脉贯穿的小县城里,居民们可能说不清什么是互联网,也没听过风口等一线城市习以为常的术语,但几乎所有人都知道币圈。
以案说法
浙江省遂昌县,这座人口不足20万的小县城,6000多居民被骗3.5亿。
骗局很传统,这个“致富机会”最早出现在2018年,由两名遂昌本地人刘某华、毛某震从外地引入。城里口口相传的故事是,两人被吸收进了一个叫作“头寸管理”的组织,做虚拟货币生意,发了大财。“投入5万元,一个月就能赚5000元!”魏某感到惊讶——一个“投资虚拟货币”的项目,按照邻居的说法,这是一款国家允许的虚拟货币,“他说,这是国家为民造福,知道大家生活比较困难,我们年纪大的人没有地方去挣钱,才开发了这个保本的生意。”
“头寸管理”为了吸引人,在高档酒店的大宴会厅开动员大会,有进口红酒、鲜榨果汁,大鱼大肉,用阔气把人砸晕。很多人抱着薅羊毛的心态过来,准备蹭吃蹭喝,领一份礼物就走,最后却不由自主投资入股。平时花200块也不舍得,此时几万、几十万不眨眼,抱着财富梦,大家纷纷拉亲戚朋友入伙,不断地发展壮大。他们深度参与,不仅自己投资,还帮助平台发展下线。这让他们自认为是自己人,有一线消息,可以全身而退。
2020年10月17日。按照4天一次的规律,那天正是操作交易的日子。清晨6点多,魏某坐在理事的办公室,发现交易所的软件已经无法登录。许多微信群的消息爆炸了,人们相互询问情况,理事跳出来安慰大家,“出现‘黑天鹅’事件,为了资金安全,交易所要更新换代”。那时,魏某没有太紧张:交易所之前也曾经关闭过,快则一天,慢则三四天,恢复交易时又换了一个新的名字,但账户里的钱一分没少。不过这一次,软件没有重启。
法院裁判
暴雷之后,刘某华和毛某震先后自首。很快,遂昌县公安局发布通告称,破获一起传销案件。以刘某华为首的多人以炒作虚拟货币为名,引诱投资人注册会员,并不断诱使其发展下线,涉嫌组织、领导传销活动罪。11月5日,刘某华等人被依法刑事拘留。根据投资者的自发统计,县城有约6000人参与其中,投资了3.5亿元。
遂昌县的损失还只是冰山一角。据媒体报道,这场以“头寸管理”为噱头的传销骗局在全国范围内非法获取金额累计高达 1800 多亿元——这已经接近半个百度的总市值。
今日律司提醒:高利贷、传销和刷单业务反复盛行,以至于很多人早已认清其中的“本质”。但这一次似乎迎来了更为“先进”、“科学”的新型玩法,投资虚拟货币。不少人被告知,“这是大城市精英都在炒的资产,更是前所未有的赚钱模式” “币圈”套路深,入坑需谨慎!不论怎么精心包装,虚拟币传销本质上始终与传统传销一脉相承,为法律所禁止。广大投资者尤其是防范能力较弱的老年人,要增强风险防范意识,谨防上当受骗。
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