美国虚拟货币诈骗案件名单

币圈百科阅读 3 2023-05-04 15:28:20

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之前有很多人担忧杀猪盘的事件，导致很多人有时候失去很多的金钱，可是可能也导致很多人失去了机会因为杀猪盘的前期如果没有研究就特别像一个普通的好人

洛杉矶、亚利桑那地区和爱达荷地区的法官授权对六个虚拟货币账户进行扣押。在洛杉矶的案件中，一位美国裁判官授权扣押了一个包含约6640万美元各种加密货币的账户，因为据悉这些资金来自电线欺诈计划。

根据法庭文件，这六个虚拟货币账户被用来洗钱，以掩盖各种加密货币信任骗局的所得。在这些计划中，骗子与受害者建立了长期的在线关系，最终吸引他们投资虚假的加密货币交易平台。实际上，受害者为这些所谓的投资发送的资金被转移到了由骗子和他们的共谋者控制的加密货币地址和账户中。

杀猪盘基本套路

通过社交媒体或约会应用程序的直接消息接触受害者。**在直接消息中进行...
使用复杂的故事情节来“增加”受害者相信他们处在浪漫或亲密的人际关系中。
一旦建立足够的信任，骗子将引入加密货币。**他们将创建虚假的网站和移动应用程序以显示具有高回报率的投资组合。
会说服受害者进行投资。**一旦钱款被存入虚假应用程序中，它就像消失了一样。

加州法院：

大多数报告来自30至49岁的受害者。在这些计划中，通常被称为“杀猪盘”，骗子经常通过社交网络和在线通信平台、约会网站、电话和短信来针对受害者，并试图让这些通讯看起来像是误拨的。在获得受害者的信任之后，有时长达几个月，骗子最终引入了加密货币的概念。然后，他们将受害者引导至加密货币投资平台或冒充投资顾问或客户服务代表的共犯。骗子控制着看起来像合法交易平台的网站、受害者下载到手机上的应用程序或通过加密货币钱包软件访问的恶意智能合约。
一旦受害者进行了最初的“投资”，这些平台就会显示出巨大的收益。有时，受害者甚至可以提取部分初始收益，以进一步加强对该计划的信任。直到进行了大量投资，受害者才发现无法提取他们的资金。
即使受害者被拒绝访问他们的资金，这种欺诈行为通常还没有结束。骗子会要求额外的投资、税费或费用，承诺这些支付将允许受害者访问他们的账户。这些骗局经常继续从受害者身上盗取钱财，并且直到他们剥夺受害者所有剩余的储蓄为止。

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文献