山西太原虚拟货币案

币圈百科阅读 3 2023-05-04 14:07:21

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2019年12月25日，山西太原市公安局发布消息：经过一个多月连续奋战，迎泽公安分局破获全省首例区块链虚拟货币网络诈骗案，抓获网络诈骗集团全部72名涉案人员，捣毁作案窝点4个，受害人300余人遍布全国，涉案金额3000余万元。

2019年10月29日，迎泽分局打击电信网络诈骗犯罪合成作战专班接到乔某报警称，他在两个月前被陌生人以推荐股票的名义添加微信好友，并拉入微信群，期间被所谓老师引导在“云币平台”中投资30万元，仅一天时间便被强行平仓，平台客服让乔某加大投资挽回损失，乔某感觉被骗，于是报案。之后，乔某将立案告知书拍照发送给“云币平台”客服后，客服要求乔某撤案，并返还损失金额11万余元。

警方查明，“云币平台”账户中有6万余元打入北京一网络科技公司。这家网络公司是正规软件开发公司，2019年6月与署名为“钱辉”的男子签署一份关于“区块链云币虚拟货币交易平台”的软件买卖协议。然而，“云币平台”使用人并未按照协议要求存储虚拟货币比特币，也未接入第三方交易平台，且平台资金转入账户为个人账户，由此证实“云币平台”为虚假交易平台。

警方围绕软件买受人“钱辉”调查后发现，平台设有资金审核部、直播间和话术部，涉案人员众多。至此，一个公司化运营、链条完整的网络诈骗集团浮出水面。经民警大量摸排走访，确定嫌疑人藏匿窝点，收网打击迫在眉睫。因该案涉案犯罪人数众多，跨省抓捕难度大。专案组从警力调配、抓捕时机、人员证据对应固定、审讯计划等多方面进行周密部署。最终，决定在河南等地同时展开抓捕行动，确保主犯和窝点地嫌疑人一网打尽。12月17日，主犯张某等72名嫌疑人落网，缴获作案手机289部、电脑80余台。18日晚，72名犯罪嫌疑人全部被警方采取刑事拘留强制措施。

经查，2019年6月，犯罪嫌疑人辛某伙同张某购买“区块链虚拟货币云币交易平台”，组织张某等人成立资金审核部、话术引流部，大量招聘员工，利用微信，以“免费推荐优势股票”、跟着“老师”炒股稳赚不赔为诱饵，诱骗受害人加好友拉入微信群；同时设立直播间，由团伙成员扮演“资深老师”及“普通股民”，发布股票走势，诱骗受害人相信“资深老师”，打着“区块链虚拟货币交易行情看涨”的旗号，引导受害人进入“云币平台”，进行虚假交易。

受害人转入平台账户的资金均第一时间被其团伙成员层层转账取现，换来的仅是平台内显示的数字。犯罪嫌疑人以加30倍的虚假杠杆，加大受害人所谓“购入的虚拟货币”的跌幅风险，并篡改虚拟货币交易走势图，直至将受害人在平台内显示的早已被犯罪嫌疑人非法占有的金钱换来的数字“强行平仓”，让受害人以为是虚拟货币行情不好导致亏损。

2019年12月21日，72名犯罪嫌疑人押解回并。目前，案件正在进一步审理中。