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生财有道，取之合法。

无论何时，永远都不要相信天上会掉馅饼。

近年来，非法吸收公众存款，

集资诈骗，组织、领导传销活动，

利用通信网络技术手段实施的

诈骗犯罪多发高发，

犯罪手法欺骗性强，花样不断翻新，

给老百姓的“钱袋子”带来了严重威胁，

也严重危害社会安全稳定。

11月30日，广西全区法院依法打击涉众型经济犯罪新闻发布会在广西壮族自治区高级人民法院召开。记者从会上获悉，3年来，全区共审结涉众型经济犯罪2370件6219人。其中，今年1至10月，审结通信网络诈骗罪案件418件823人。

法网恢恢，疏而不漏。今年1至10月份，全区法院审结集资诈骗罪案件29件，审结非法吸收公众存款罪案件98件，总共审结非法集资类犯罪案件127件243人，其中：判处有期徒刑五年以上刑罚98人，重刑率40.33%；最高判处有期徒刑十五年，涉及集资参与人29961人，涉案金额26.03亿元，清退资金1.62亿元。审结组织、领导传销活动罪案件344件1340人，其中：判处有期徒刑五年以上刑罚147人，重刑率10.97%；最高判处有期徒刑十二年。审结通信网络诈骗罪案件418件823人，其中：判处有期徒刑五年以上刑罚149人，重刑率18.10%；最高判处有期徒刑十二年，涉案金额2.4亿元，判决挽回经济损失3798.72万元。

据统计，3年来，共审结涉众型经济犯罪2370件6219人。对非法集资陈案积案审判执行结案75件，结案率达80.65%，非法集资陈案积案处置攻坚工作取得突破性成果。

警钟长鸣！

了解典型案例谨防上当受骗

成立公司建立外汇炒卖平台引诱他人投资造成损失2970万元；以购买“老来乐商城”会员卡为名目，非法吸收资金共计317万余元……29日，在发布会上，广西壮族自治区高级人民法院还向社会公布了一批典型案例，提醒公众摒弃侥幸心理，谨慎理性投资，多看、多问、多查、多思，切实远离非法集资，保护好自己的“钱袋子”。

案例一：“环联”外汇炒卖平台集资诈骗案

2017年上半年，被告人骆伟宏、陈素行、钟文冲商议通过成立公司建立外汇炒卖平台引诱他人投资，之后以将他人投资的资金转走的方法诈骗钱财，并纠集被告人叶杰明、陈志洪、李伟浩等人加入。2017年9月，骆伟宏、陈素行、钟文冲出资在广州市成立了环联投资咨询（广州）有限公司，又先后在广西玉林市、柳州市成立分公司。

公司成立后，该团伙利用一套可以通过后台控制的“AVO”外汇炒卖软件，在公司网站上建立外汇炒卖平台，通过宣传该平台炒卖外汇具有保本、投资周期短、回报高等优点，同时通过招揽业务员进行宣传、发展会员，吸引客户在平台上注册会员及投资炒卖外汇，客户资金均转入由骆伟宏控制的银行账户。其间，骆伟宏指示李伟浩将会员投入的部分资金转移到其他银行账户。

2018年3月28日，骆伟宏、陈素行、钟文冲决定关闭外汇炒卖平台，席卷转移出来的700余万元会员资金逃跑。之后骆伟宏、陈素行、钟文冲集中陈志洪、叶杰明、李伟浩等人商议分赃、逃跑事宜。分赃后骆伟宏、陈素行、钟文冲等人逃往国外，后被公安机关抓获。案发后，经统计，共造成杨光等1695名集资参与人损失约2970万元。

经法院两审裁判，最终以集资诈骗罪判处骆伟宏等6名被告人有期徒刑十年至十五年不等刑罚，并处罚金，责令退赔相关经济损失。裁判现已生效。

案例二：“老来乐商城”非法吸收公众存款案

被告人高光在担任桂林市全州县、河池市金城江片区老来乐公司负责人期间，以购买“老来乐商城”会员卡为名目，承诺返利高额回报，并以组织旅游、赠送礼品等为诱饵，通过向社会公开宣传，非法吸收唐某某等94名投资人资金共计317万余元。案发时造成236万余元损失无法偿还。

经法院两审裁判，最终以非法吸收公众存款罪判处被告人高光有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元，责令退赔相关损失。裁判现已生效。

案例三：“U宝”平台传销案

2018年1月，被告人王逸凡纠集被告人刘凯、滕肖等人创建“U宝”（又名U宝资产、U宝币，简称USS）平台，依托优联万家公司进行公司化运作发行虚拟货币U宝即刻债即U宝，后期又发行U宝期权、U宝子资产，以高额动态、静态收益为诱饵，在线上和线下吸引参加者并按一定的顺序组成层级开展传销活动，网络平台发展会员人数17.6万人，层级121层直接或间接收取会员缴纳资金11.7亿余元。

经法院两审裁判，分别以组织、领导传销活动罪判处各被告人有期徒刑七年以下不等刑罚，并处罚金。裁判现已生效。

案例四：李健兰等人“云鼎易购”网络传销案

2016年期间，李健兰等9名被告人分别通过网络宣传、实地考察、口口相传等方式了解云鼎易购电子商务平台运营模式，先后加入该平台成为会员，并不断发展身边亲朋好友成为其下线并从中获利。

为掩盖非法活动性质继续获利，李健兰于2017年7月份成立云鼎易购电子商务有限公司广西分公司并出任法人代表。该公司虽设有办公场所，却无实际经营项目，本质为空壳公司。公司成立后，为进一步发展下线会员，李健兰等人前往云鼎易购总部所在地江苏宿迁进行讲师培训并取得讲师资格证，之后通过向熟人推荐、在公司办说明会给参会人员讲课以及在云鼎易购微信群内做讲解等方式宣传云鼎易购项目、获利模式，积极发展人员注册加入云鼎易购平台，从中获利。

案发后经鉴定，李健兰等9名被告人分别发展四至十一层下线，分别发展下线人数从数十人至1900人不等，分别获利数十万元。

经法院两审裁判，分别以组织、领导传销活动罪判处各被告人有期徒刑六年以下不等刑罚，并处罚金，追缴违法所得。裁判现已生效。

案例五：李保健帮助信息网络犯罪活动案

2019年6月起，被告人李保健通过自己办理及向李某等人（另案处理）购买的方式收集电话卡约500张，并将所得的电话卡以每张110至130元不等价格向谢某等人（另案处理）贩卖，获取差价，违法所得人民币5万元。

法院判决认定被告人李保健犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。

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涉众型经济犯罪有什么特征？

据自治区高级人民法院审判委员会委员、二级高级法官罗建勇介绍，涉众型经济犯罪主要呈现以下特征：

名目多样化，欺骗性强

诸如利用“民间借贷”“过桥贷”“富民就业工程”“商铺返租金”“委托投资”“消费返积分”“资本运作”“民族资产解冻”“生态农业”等名目行骗。

利用公司作“幌子”或者以公司名义提供担保，使社会公众放松警惕

有的公司快速扩张时没有选择正确的融资途径，如柳州市“睡宝床垫”和“正菱集团”，在企业发展需要大量资金时，非法向社会公众“借款融资”，在资金链断裂后给集资参与人造成巨额损失，单位及相关责任人均被依法追究刑事责任。

利用网络手段实施犯罪趋势明显

有的犯罪分子通过互联网设立网站，通过微信、微博等进行虚假宣传，打着金融创新的旗号，直接设立P2P投资平台非法吸收公众存款。有的犯罪分子借助便捷高效的现代通信、金融工具，利用人民群众对党和政府的信任，假借国家大政方针和社会热点，编造所谓民族大业、民族资产解冻、军民融合、慈善帮扶等各种虚假项目，以小投入就能获得大回报为诱饵，通过微信等通信工具层层发展下线，裂变式传播。

涉案人数多，涉案金额巨大，损失难以追回

如“广西同城人人贷”在3年内非法吸收公众存款4亿多元，涉及4341人；柳州“正菱集团”6年间向679人或单位非法吸收存款11亿多元；“国玺公司”等关联企业在不到1年时间内吸收资金6亿多元。

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来源： 南宁晚报

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