湖州破获虚拟货币案件纪实

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3月20日，澎湃新闻从浙江省湖州市公安局获悉，新冠疫情防控期间，该市、南太湖新区两级公安机关专案组连续作战，经过缜密侦查，破获一起特大电信网络诈骗案，现场查扣非法所得折合人民币2000余万元。目前，被抓获的14名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施。

据警方介绍，专案组民警依法对主要犯罪嫌疑人之一的程某红住处进行搜查时，房门一开，乍一看普普通通的住宅，往里一走，客厅地上满是名烟名酒，卧室里各式名牌包塞满了柜子，飘窗上放着各式各样的珠宝首饰，未拆封的名牌化妆品成箱堆在了梳妆台下。据了解，这些奢侈品都是用诈骗所得的钱款购买的。

此外，在保险柜里，堆着一捆捆的人民币、零散的美元和港币，民警带着点钞机在现场清点了近1个小时才将这些现金清点清楚。而在这些现金中夹杂着的，还有数十本房产证，按照当地房地产市值估价，总价值近2千万。

案发2019年9月，湖州市公安局开发区分局仁皇山派出所辖区内发生一起电信诈骗案，受害人沈某良被人以购买虚假APP的数字货币等名义骗取了36.5万元，湖州南太湖新区公安分局在接到报案后，第一时间立案侦查。

2020年1月2日晚，专案组兵分几路、集中收网，在江西、广东、湖北等地，将以购买虚假APP的数字货币等名义进行诈骗的11名犯罪嫌疑人抓获归案。

经进一步的侦查，专案组民警发现，前期抓获的这11名犯罪嫌疑人均为犯罪团伙“底层话务员”，更大的“老板”还躲在“幕后”！

同时专案组查明，该诈骗团伙的被害人除湖州市辖区外，还涉及江苏省南京市、辽宁省大连市以及广东省肇庆市、佛山市等地。

疫情防控期间，专案组没有停止案件侦查，全体专案组成员发挥夜以继日、全力以赴。

随着疫情防控形势好转，专案组于今年3月16日再度出击，分别在江西南昌、广东深圳等地抓获“幕后老板”程某红、陈某中、徐某浩等3名主要犯罪嫌疑人。

经查，该犯罪团伙利用微信平台，建立了一个看似普通的“股民群”。受害人沈某良就是通过朋友介绍进入一个群名为“安邦系人气网总决赛”的微信群。进群后，有所谓的金融投资领域“某某老师”推荐股票课程，有所谓的志同道合“群友”互相交流经验。一个月之后，“某某老师助理”在群中推荐一款名叫“BTcoin”的APP，“群友”纷纷交流投资获益情况。被害人信以为真，也通过该APP购买了36.5万元数字货币。在过了所谓的45天“锁仓期”后，被害人才发现提现失败，且已被拉黑。该案件正在进一步办理中。

来源：澎湃新闻

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标签： 专案组 投资 民警