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“芝麻开门”最先出现在《阿里巴巴与四十大盗》的故事里，意思是指一个密码就能打开一个神奇的宝藏世界。在古代，它是一个美丽的神话故事，但到了现代却被不法分子演绎成了悲剧。在施甸县人民法院审结的一起案件中，杨某等九名被告人原本想通过“芝麻开门”捞取钱财，却不想亲手关上了自己的自由之门。

简要案情：2021年6月，施甸籍男子杨某到境外打工时认识了一个名叫“磊子”的境外人员（未到案）。两人在赌场相识，渐渐熟络后，这名不速之客为杨某指了一条“发财路”，他让杨某通过一个叫“芝麻开门”的虚拟货币交易平台，帮助其将巨额犯罪所得赃款进行转移、取现，并在取现后将现金转移至其指定地点。一来二去，杨某从中获了利，于是就找来李某等人协助其帮助“磊子”转移赃款，并给了他们相应的报酬，李某等8人相继入坑、获利。截至2021年9月，短短三个月，杨某等9人先后帮“磊子”转移赃款共计2000余万元，最终被公安机关抓获。

经施甸县人民法院审理查明，2021年6月18日至2021年9月24日期间，被告人杨某受境外人员“磊子”指使，明知帮助转移的资金为犯罪所得，仍帮助其转移，并以支付报酬为条件拉拢李某等人，指使他们使用自己的银行卡、网络账户、注册虚拟货币交易平台“芝麻开门”或邀约他人，帮助“磊子”将犯罪所得巨额资金进行多层级、多账户、拆分、转移、取现，并在取现后将现金转移至“磊子”指定的地点。按照事先约定，杨某等人通过转账、取现的方式分别获得转移资金1%、1.5%的提成。

杨某等九人明知是犯罪所得而多次帮助他人以转账、取现等方式转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，法院综合考虑九名被告人的犯罪性质、情节及悔罪认罪表现，最终依法判处杨某等九名被告人有期徒刑二年至拘役一个月不等的刑罚，并处罚金。

以案释法：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

现实生活中，不法分子为将黑金洗白，以做任务、刷单换取报酬的名义吸引人员参与，要求参与者通过自己的银行账户、支付宝账户、网上银行、手机银行等渠道，企图将违法犯罪资金“洗白”。而九名被告人明知是犯罪所得资金，却因贪图小利而为不法分子提供帮助替其转移，最终身陷囹圄，真是得不偿失。

广大群众要擦亮自己的眼睛，学会正确识别违法犯罪信息，切勿因贪图小利，被不法分子利用。同时，也不要将银行账户、手机银行、微信及支付宝等提供给他人以牟取利益，否则既涉嫌违法犯罪，也可能成为犯罪分子的帮凶。

文图：段院梅

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标签： 转移赃款 人明知 银行账户