办理数字货币(开曼VASP数字货币牌照办理流程)

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开曼VASP数字货币牌照办理流程

去年10月31日，位于开曼群岛加勒比海的不列颠自治领地正在为虚拟资产服务提供商（VASP）建立监管框架。

开曼群岛政府金融服务部为VASP建立监管框架

开曼群岛政府金融服务部表示：“此举增强了该国监管和吸引将虚拟资产作为企业进行交易的个人和实体的能力。”

目前，该框架的“第一阶段”正在进行中。 它还将确定开曼群岛将如何监管和执行反洗钱（AML）以及打击资助恐怖主义（CFT）措施。 新框架纳入了金融行动工作组于2019年通过的更新建议。

当时，这些建议包括一个有争议的旅行规则，该规则要求VASP收集并共享有关交易创建者和收款人的个人数据。 现有的VASP和新进入市场的公司将需要在开曼群岛金融管理局注册，以证明其符合全球AML / CFT标准。

VASP框架在去年11月CFATF重新评估之前提交审核。 预计2021年第一季度末，FATF评估的结果。

金融行动特别156工作组和加勒比金融行动特别6991工作组正在评估开曼群岛3780在打击扩散筹资（CPF），大规模毁灭性武器方面的努力，这也是第一阶段。 新规则旨在使管辖范围内的公司与CFP，AML和CFT规则保持一致。

框架实施的第二阶段将包括仔细的许可和监督要求，预计将于2021年6月生效。

办理需要提供的资料：1.两名董事的身份信息

2.地址证明

3.商业计划书

4.平台基本信息

5.KYC表格

办理周期2-3个月。这个不用实地经营的，有什么不明白的也可以私我！

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标签： 监管框架 开曼群岛 vasp