虚拟货币动了谁的奶酪
由于人们对数字货币的痴迷和信任,很多不法分子打着虚拟货币、数字货币等旗号,以高额利益为诱饵,吸引人们投资,成为当下最新潮的骗局。
随着比特币价格不断上涨,各种数字货币层出不穷,高举虚拟货币旗号的“山寨币”传销骗局越来越多,仅2017年各地公安机关依法查处的一批重大案件中,涉及币种就达100多个,涉案金额通常过亿元。
在海口警方破获的亚欧币传销案中,以“国家首家合法加密虚拟数字货币”、5毛钱买入不到一年涨5倍等为诱饵,亚欧币短短一年间就吸引了4万多名参与者,吸收资金40多亿元。亚欧币最“忽悠”入局者之处是,存储在内盘,价格只涨不跌,通过外盘交易卖出提现。所谓的只涨不跌,其实是通过工作人员在后台操控实现的。
亚欧币也是以投资虚拟货币为名,对外不断强调自己是继比特币后的第二代加密电子货币,宣称升值空间大的维卡币,是典型的境外向中国境内推广虚拟货币的传销组织。而“天使币”则对外宣称由英国火花公司发行、它的网络交易平台是中国最大的数字币网络交易平台,会员只要租赁“矿机”产出“天使币”,即可坐等价格翻倍。
类似的骗局数不胜数,国家有关部门也发出了预警,却总有投资者在利益驱使下,不断蜂拥而入。据相关数据,2016年以来以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件多达180多件,涉案总金额高达上千亿元。
由于普通投资者缺乏对虚拟货币的基本认识,人们在购买数字货币时,并不真正了解它,只是听别人说挣钱,就跟风去投资了。部分虚拟货币,特别是不具备任何价值的“山寨币”,成为不法分子的敛财工具。通常,犯罪分子会先通过在网上造势,通过成立微信群、现场讲解等方式,组织、带领推销虚拟货币,或要求参与者缴纳费用购买虚拟货币的方式获得资格。
不法分子利用网络或建群的模式营销,成本非常低,而网络的传播速度快,受众面广,并且舆论导向很容易操纵,这就导致这种违法行为发展速度非常快。
利用‘山寨币’从事网络传销是传销的一大新变种,也成为一种危害更严重的传销形式,迫切需要建立监管和打击机制,把这种违法行为扼杀在萌芽状态,防止其增长危害社会。
借助虚拟货币、区块链等新概念进行包装宣传,具有很强的迷惑性,不少投资者被骗却不自知,有人去提醒时还被认为是动了它的奶酪。监管部门有必要建立网上交易风险提示的常态机制,提醒公众理性谨慎投资,增强他们的分辨能力与防范意识。
传销诈骗从线下转到线上,从实物变成了虚拟货币,这种改变却带来了更大的金融风险。凡是承诺买家高额收益,涉及拉人头的,都是传销。
随着虚拟货币交易越来越活跃,国际国内先后出现的虚拟货币不下二百种,很多虚拟货币被不法分子滥用成为传销工具,有很多虚拟币就是为了骗钱而来的。
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