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币圈行情阅读 9 2023-05-27 10:38:44

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追踪器保留了一份不良行为者名单。

加州监管机构根据消费者和投资者的投诉推出了加密诈骗追踪器。

该数据库可通过金融保护和创新部的网站获取，自 2 月 16 日启动以来已有 36 个条目。

该部门的名单包括涉及各种不同欺诈行为的骗局。

最著名的骗局之一就是监管机构所说的“杀猪骗局”。想想 Tinder 骗子，但对于加密货币。“在这种情况下，诈骗者可能会使用多种方式建立关系（社交、爱情或商业焦点），然后获得受害人的信任，并逐步向受害人介绍欺诈性投资机会。”

在该网站上的大多数案例中，五分之四的人因为相信他们认为认识的人代表他们进行投资而成为这种骗局的受害者。

其他需要注意的常见加密骗局类型

网络钓鱼诈骗

2021 年 5 月，网络犯罪分子向币安用户发送欺诈性电子邮件，声称他们的账户因可疑活动而被锁定，并要求他们点击链接解锁账户。该链接将用户引导至伪造的 Binance 登录页面，该页面看起来与真实页面一模一样，但用户的登录凭据却被窃取了。（来源：币安）
本周早些时候，MetaMask 警告用户提防 Namecheap 网络钓鱼电子邮件，此前其电子邮件服务提供商 Namecheap 确认其电子邮件帐户于 2 月 12 日遭到入侵——这是由于其上游系统提供商的妥协。

庞氏骗局

2019 年，加密货币项目 BitClub Network 的创始人因实施 7.22 亿美元的庞氏骗局而被捕。该项目向投资者承诺从开采加密货币中获得高额回报，但实际上，创始人正在使用新投资者的资金来支付老投资者。（来源：CNBC）
同年见证了 OneCoin 的崩溃，这是一种由保加利亚出生的女商人 Ruja Ignatova 于 2014 年推出的加密货币。2016年，萨摩亚中央银行就维卡币传销发出警告，德国、意大利、匈牙利等国也对该项目展开调查。2017 年，保加利亚当局突击搜查了 OneCoin 的总部，并逮捕了几名与该项目有关的人。截至 2023 年 2 月，Ruja Ignatova 仍然下落不明，OneCoin 投资者的命运仍不明朗。

虚假交流和社交媒体资料

2018 年，诈骗者创建了加密货币交易所 Binance 的假冒版本，并使用 Google Ads 推广假冒网站，该网站看起来与真正的 Binance 网站一模一样。骗子窃取了用户的登录凭据和资金。
根据美国联邦贸易委员会 (FTC) 于 2022 年 6 月发布的一份报告，自 2021 年以来，诈骗者已经窃取了价值高达 10 亿美元的加密货币。该报告还显示，几乎一半的加密货币诈骗都是通过社交媒体发起的平台。

恶意软件攻击

2017 年，WannaCry勒索软件攻击感染了全球数十万台计算机，其中包括一些用于挖掘加密货币的计算机。攻击要求使用比特币付款，比特币用于促进向攻击者转移资金。（来源：BBC 新闻）
2020 年，一场针对加密货币钱包 Electrum 用户的恶意软件攻击。该恶意软件创建了一个虚假更新，提示用户输入他们的私钥，然后这些私钥被攻击者窃取。（来源：ZDNet）

新的加州诈骗追踪器包括一项搜索功能，使用户能够主动研究潜在的欺诈网站或加密货币企业。

它补充说，如果任何实体认为他们被不公平地列入名单，请联系DFPI。