杭州盛达期货招聘(杭州盛达期货招聘信息)

币圈问答阅读 3 2023-08-02 03:54:39

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大河报·大河客户端记者李岚

听人说炒期货比炒股票赚钱，新密的宋女士便卖掉股票，投资40万元炒期货，结果一下子被骗走了30万元。接到宋女士报案后，豫、冀、辽警方协同作战，先后打掉了3个电信诈骗团伙，抓获涉案人员96名，其中刑拘主涉案人36名，破获案件1000余起，涉案资金9000余万元。

破灭的发财梦

2018年4月4日这天，家住郑州新密市的宋女士，接到一名自称是炒股票专家的男子电话，对方说在一个微信群里看到了宋女士的相关炒股信息，想为她推荐一些行情好的股票。刚入股市的宋女士一听，忙把自己的微信号告诉了对方，两人很快成为微信好友。

二人在微信聊天时，男子自称姓陈，今年34岁，在浙江杭州开了一家农家乐饭店。为了取得宋女士的信任，他还发一些自己驾驶高档轿车、出入高档会所的照片，处处显示出一个事业有成、生活高端的成功人士形象。聊天中，陈某问宋女士手中持有股票的行情如何，宋女士把自己的账户截图发给对方，对方见账户余额有100多万元，便劝宋女士炒期货。

陈先生随后把一个微信名叫盛达资本开户经理-小高的人推荐给宋女士，小高经理热情指导宋女士开户。今年5月初，宋女士按小高的指示，往盛达资本软件里一次充值30万元，不料充值之后就发现少了200元，对方说是入金手续费。转入资金后，陈先生又给她推荐了金融分析师-老秦。在老秦的耐心指导下，宋女士先买入了500手螺纹钢。交易时宋女士又发现，每手要给平台交100元手续费，这500手就交了5万元。

让宋女士始料未及的是，过了两天，当她再次登录交通平台时，发现账户里只剩10万元左右，一问秦老师，对方说近期行情不好，鼓励她不要灰心，做期货就是有挣有赔，以后会赚钱的。陈某也信誓旦旦地向宋女士承诺，如果把钱赔光了，他会补偿宋女士损失。

几天后，秦老师劝宋女士买其它期货，说再投入一些，很快就能回本。宋女士又往平台账户里充了10万元，与之前账户里剩的10万元加在一起，又买了一种期货。没成想，20万元很快变成了15万元。面对宋女士的抱怨，秦老师承认自己水平有限，愿意介绍自己做期货从没赔过钱的师兄来指导宋女士炒期货，但其师兄的入金门槛是88万元。宋女士一时拿不出这么多钱，只好继续跟着秦老师炒期货。结果可想而知，没几天，又赔进去了5万多元。从5月上旬到下旬，20多天时间里，她共赔了近30万元，这让宋女士对炒期货彻底失去了信心，忙把账户里剩下的10万元退了出来。

一个月后，宋女士到新密市某证券公司买股票，偶遇一位炒期货的熟人，才知道国内正规期货的平台只有4家。宋女士把自己买期货的盛达资本软件让对方看，并一起上网查询，却根本查不到这个期货公司。查询银行交易记录，发现她的钱都转到了一个叫上海银生宝电子支付服务有限公司客户备付金(以下简称上银)里，并不是正规期货公司指定的银行。

6月28日，宋女士接到一自称叫小明的男子电话后，终于明白自己上当受骗了，随即到新密市公安局刑侦大队一中队报了警。

骗人后良心发现，小伙自揭公司骗人内幕

新密警方接到宋女士报案后，立即展开调查。6月29日，给宋女士打电话的小明来到新密市公安局刑侦一中队投案自首，表示愿意配合公安机关查明真相，也希望得到从轻处理。

经查，小明今年20岁，吉林省人，父母都是老实巴交的农民。小明初中毕业后就到处打工，2018年3月上旬，应聘到沈阳市古威科技有限公司(以下简称古威公司)。

小明应聘的古威公司，是专门做股票和期权的，加入公司后，他被安排到营销一部第二团队上班，公司为他配备了电脑、办公桌等用品。接着，参加公司每周六中午的培训课。培训内容主要是股票、期货知识、如何跟客户聊天、怎样去刺激客户、开发客户和包装自己等等。刺激客户就是向客户发一些盈利截图，让客户看到加入公司平台后能够挣到钱。与此同时，还要把自己包装成炒期货的成功人士，与客户建立感情，让客户相信公司有实力、有能力赚到钱。电话联系上以后，动员客户加入股票信息群，待添加了客户微信号码，再把客户拉进古威公司建立的股票微信群。在这个群里，有公司的主管和总监，他们扮作各种金融分析师，经常发布金融股票方面的信息。这些信息，都是从网络上搜集的金融股票信息，比较专业，使人慢慢相信这的确是个帮人赚钱的好群。

小明上班之初，营销一部经理孙某威给了他一份客户名单，告诉他名单上的人都是有效的客户信息，并且都炒过股票。接下来，小明按照学到的知识，自称同花顺股票软件客服代表，与客户进行联系。又用陈先生这个微信名，把宋女士拉进了他们的微信群，还把自己包装成一个年龄30多岁、离异、没有孩子、之前做建筑和炒股，又因股票行情不好，现在杭州开农家乐饭店的成功人士，最后把小高经理和秦老师推荐给宋女士帮她炒期货赚钱。其实，小高经理和秦老师是同一个人，叫李某禹，是古威公司一个总监，小明就是通常所说的公司业务员。

小明每月工资标准是3400元加提成，提成比例是8%——9%。他从应聘任职到辞职2个半月时间里，共得款2.8万余元。其中宋女士共投资了29万余元，操作2000手，每手手续费100元，共20万元，小明从中提成1.8万元。其它的钱，都被经理、总监、老板等人瓜分了。

尽管小明不是高层管理人员，公司操作内幕不很清楚，但他从业2个多月来，却没发现一个挣钱的投资者。小明说，看着宋女士连连被公司骗钱，他心里也很不是滋味，他从小生长在乡下，父母都是老实的农民，深知挣钱的艰辛，实在不忍心再骗人，便于6月下旬辞职。6月27日，他终于鼓起勇气，打电话向宋女士说明实情，并主动向公安机关投案自首。

两路出击，剥茧抽丝

鉴于案情重大，新密市公安局将此案定名为6.28特大电信诈骗案，并将案情逐级上报到郑州市公安局、河南省公安厅。尔后，派出两组警力，一组前往沈阳调查，，一组调查宋女士投资平台的资金流向。

刑侦副局长魏利强带领办案民警赶到沈阳后，获得当地警方的全力支持配合，迅速查清了古威公司的来龙去脉，基本确认了这是一个以诈骗为生的公司。

调查资金流向的民警顺着宋女士入金线路追踪调查，从中发现古威公司向宋女士指定的入金账户叫上海银生宝电子支付服务有限公司客户备付金，并不是国家正规期货公司指定的银行，总部在上海。到上海调阅上银流水，发现宋女士入金后，资金流到了河北省石家庄市的互帮科技有限公司(以下简称互帮公司)，互帮公司又流到了石家庄市另一个凯茵投资管理有限公司(以下简称凯茵)公户内。

这个凯茵公司后来改名为河北萍聚投资管理有限公司(以下简称萍聚公司)，位于石家庄市高新区汾河道一幢高档商务楼内，法人代表叫杨某涛，监事叫郭某丹。公司成立日期是2016年11月29日，经营范围是计算机信息技术开发、技术咨询等。该公司收到钱后，又将钱转到了陈某、王某宁、郭某杰、邓某生等5个私人账户，5个人随后又把钱分别转到另外几十个人的账户上。仅从2018年3月30日至今，该公司共操作入金5306笔、出金3558笔，流水资金达7800多万元。

循着这条线索，民警们又调查出一个叫河北互邦科技有限公司(鑫立方软件科技有限公司)(以下简称互帮公司)，是一个为盛达资本研发、维护、操控数据公司，也就是说，萍聚公司使用的所有软件都是互帮公司开发出来的。

经过一个多月的奔波调查，专案组民警基本理清了这样一条脉络：石家庄的互帮公司、萍聚公司和沈阳的古威公司互为依托，形成了完整的利益链条，而他们的行为，已经涉嫌了诈骗犯罪，决定正式立案调查。

揭开那层神秘面纱

到8月上旬，专案民警摸清了互帮、萍聚、古威三家公司的底细，决定收网，端掉这些害人窝点，将他们的真实面目暴露在光天化日之下。局长张继军主持召开了刑侦、法制、警务装备、科技通信、网监等部门联席会，研究制定出详细地抓捕及后勤保障方案，定于8月8日上午10时整在石家庄和沈阳同时行动，并由副局长魏利强率员先期赶赴沈阳与当地警方做好配合对接工作。

8日上午，抓捕组民警和当地民警分别在互帮、萍聚和沈阳古威三家公司周围布下大网。10时整，两地三组民警同时行动，将三家公司人员全部控制，协助调查。将其中的36名主要涉案人予以刑事拘留，押回新密进一步审理，另60名移交当地警方审理，冻结涉案资金700余万元。

据主办该案警官、新密市公安局刑侦大队副大队长兼一中队队长白双峰介绍：石家庄的互帮、萍聚和沈阳的古威，三个公司既互相配合，又互相制约。互帮公司研发软件，萍聚公司充当互帮的一级中间代理，古威公司是萍聚公司的下级代理，从而形成作案链条。实施作案时，先由古威公司业务员自称同花顺客服捕捉目标。捕到目标后，让目标把资金打进指定的上银，而第一个收款人就是互帮公司。互帮公司扣除自己应得款数后，剩余的打给萍聚公司。萍聚公司扣除自己所得款项后，最后打给古威公司。也就是说，行骗先由古威公司出头，得钱则先由互帮公司先得，萍聚公司两边游走。新密市的宋女士就是这样被一步一步地诱入了陷阱，引诱她上钩的陈先生、小高、老秦，都是古威公司员工。也就是说，客户用来炒期货的钱，他们根本没有拿去帮着炒期货，而是一点点地瓜分掉了。

发稿时，案件仍在继续侦办之中。(线索提供赵京亚魏锦池)

来源：大河客户端编辑：徐华美