徐州沛县虚拟货币案件结果

早有诈骗前科的张誉发，在2007年，成立一名为“江岛咖啡”的组织，诱骗他人投资加入，实质上就是一“老鼠会”，据说受害者达到3000多人，后来被马来西亚判刑，出狱后又创建以新型诈骗模式，即MBI虚拟货币。其实此类投资计划道理很简单，就是投资一种东西，然后获得高额回报。

2015年，即有相关部门发布文书：马来西亚恩必爱集团（MBI集团）以游戏理财MFC为幌子，其运营模式符合庞氏骗局中的拉人头，投钱，发展下线等特征，被公安、工商等部门定性为传销。

当地媒体报道：“MBI公司负责人或上线都可能受到调查，一旦确定违法，他们都难逃法律责任。”

2017年，张誉发在马来西亚当地取缔MBI集团金字塔传销行动中，有90多个户头、过亿资金被冻结，张誉发本人也被警方扣押多日。

在国内，关于MBI的判决早有先例。

根据2016年江苏省徐州市中级人民法院对于何振球等人的判决文书显示，MBI理财活动符合传销组织的特点，故沛县工商局出具的的复函以及原判决认定经营MBI理财活动实质上就是传销活动是正确的。

其中，被告人何振球、古希萍退缴的赃款人民币一千五百万元依法予以没收，上缴国库，何振球被判8年。

这一份沉甸甸的判决书，对于广大的受害人来说可谓是晴天霹雳，简单说来钱一旦交给传销组织，将不受法律保护，赃款将全部上缴国库。

我们再来看看关于集资诈骗的司法解释和处理办法。

根据现有的刑法及最高法院的解释，集资诈骗是：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是：指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。

具体表现为：

（1）携带集资款逃跑；

（2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的；

（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；

（4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。

集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的手续费、广告费、中介费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后返还集资参与人，涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。

由此可见将其认定为集资诈骗，对于受害人挽回损失有诸多利好。

一旦陷入网络虚拟货币的的陷阱，我们应该如何维权？

维权的关键点在于是否持有“有效证据”，这样才能通过法律途径有效维护自身权益。

所谓的有效证据，就是能够证明受害人与交易相对人之间法律关系的证据，包括书面合同、电子合同、聊天记录、录音录像等。如果要保障自己的权益，首先要做的就是搜集上述的证据。一旦出现纠纷，也可以在最短时间内维权。

遭遇了这样陷阱，必须第一时间收集相关证据进行维权。

在此，笔者给广大受害人一些建议：

1、应当按照正规的法律途径维护自身合法权益。

2、坚决要求判决诈骗，主张退款。

3、如果万一我们的钱退不了，那么我们也尽最大努力配合官方取证让这些骗子多坐几年牢，让他们受到法律严惩。

4、维权之路困难重重，广大受害人要保持信心与理智。

钱没有我们可以再赚，但是骗子不能骗了我们的钱还能逍遥法外，我们一辈子不能活在这个窝囊的阴影里，只有让骗子重判，我们才会重新找回自我，开始新的人生。

文章来源：疾风烈烈，特此鸣谢！

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