炒作虚拟货币永不下车

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2019-06-05 14:17 | 浙江新闻客户端 | 记者朱彦超通讯员施一荟李贞丁晔

投资100美金，就能收获440元利润？近日，湖州、吴兴两级公安民警捣毁了一个虚假网络投资平台，该平台背后竟藏着一个组织严密、分工明确的电信网络诈骗团伙。

5月29日晚上11点，在经过10个多小时的长途奔袭后，两辆从武汉出发的大巴车在吴兴区八里店派出所停下，25名涉嫌电信网络诈骗的嫌疑人被押解下车。吴兴警方经过一个多月的跨省排摸调查，捣毁了一个涉案数百万元的诈骗团伙，也揭开了“一百美金计划”的真相。

投资”一百美金”被骗3万余元

今年4月13日，吴兴区公安分局八里店派出所接辖区群众高女士报警，称其在某投资平台上被骗三万余元。

据高女士反映，她在4月8日收到微信加好友信息，对方称有一款叫“夸克Pro”的投资平台，投资回报非常高。只要投资时下最热门的比特币等虚拟货币100美金（折合人民币为685元），就能获得440元利润。

高女士在开始尝试着投了685元，马上赚到了440元，并成功提现。之后，该好友发来了一些截图，显示了其他网友在专业指导老师指点下投资成功后取得的高额收益。高女士信以为真，在“老师”的指导下先后投入三万余元。但后来，高女士不仅没有得到收益回报，平台一直显示其投资亏损，三万余元最终损失殆尽。她感觉不对劲，马上向八里店派出所报警。

接警后，八里店派出所第一时间向上级刑侦部门汇报，初步侦查后发现该“夸克Pro”平台极有可能为一个投资网络诈骗平台。随即，吴兴区公安分局联合市局刑侦支队、网安支队抽调精干警力十余人，组成专案组对该案进行侦查。

集结60余名警力，准备出发。

跨省追击捣毁诈骗团伙

经过近一个月的侦查，专案组锁定了武汉新洲区的一个电信网络诈骗团伙。但该犯罪团伙极具反侦查意识，经常更换办公地点，侦办民警多次前往武汉实地侦查，屡屡遭遇该团伙搬离办公地点、全员休息等待办公装修完成等情况。在等待的时间里，办案民警摸清了整个犯罪团伙的人数、公司内部架构、工作时间等信息，为后来成功抓捕打下了基础。

抓捕现场

5月28日，专案组查到该团伙新据点装修完成，团伙成员正式上班。早已赶赴武汉做好抓捕准备的近60余名专案组警力，在当地警方的协助下，将该犯罪团伙当场一网打尽，抓获20多名犯罪嫌疑人，当场缴获涉案现金90余万元。同时缴获涉案手机100余部，涉案电脑40余台。

缴获的涉案手机

在该团伙的办公地点，专案组民警搜出的电子资料和成员笔记本显示，高女士遭遇的就是该诈骗团伙的典型诈骗套路。

涉案电脑

警方揭秘网络投资平台骗局

警方在审讯后得知，这个以王某、李某、肖某为首的诈骗团伙成立于2018年，表面上看是一个正常的公司。团伙成员分工明确，层级分明，有老板、主管、技术、组长、业务员。公司通过熟人推荐、网络招聘等方式招人。该“公司”大部分员工有大专以上的学历，且知道从事的业务属于违法的诈骗行为。

犯罪嫌疑人让受害人起始投资685元就是该团伙所谓的“一百美金”计划。业务员会向被害人介绍“夸克Pro”平台可以投资时下最热门的比特币等虚拟货币，投资回报率极高，邀请被害人尝试投资一百美金（也就是685元人民币）试试。只要有人投资一百美金，业务员就能拿到第一笔提成。同时观察被害人投资得到440元利润后的反应，分析被害人继续受骗的可能，并向其推荐给组长扮演的指导老师。组长接收该被害人后，指导其加大投资，通过操控后台的技术人员控制行情，让被害人认为是由于行情原因导致小盈大亏，最终空手而归。