虚拟货币被冻结的案例

币圈问答阅读 5 2023-05-16 14:18:30

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2021年4月王某在某交易所买卖虚拟币赚差价，某日发现其银行账户无法正常转出，经向开户行查询得知，银行账户因为收到电诈资金，被公安机关司法冻结，王某和办案机关多次沟通的结果是不予解冻，所以银行账户一直被冻结。

今年10月王某刷抖音时，了解到银行账户冻结可以委托律师介入申诉，于是，王某通过抖音平台私信我们。和我们讲述银行账户冻结的情况后，对我们团队的专业知识比较认同，于是，委托我们团队代为申诉。

团队分析了其交易模式，发现他并不属于OTC商家（OTC商家主要从事低买高卖泰达币赚取差价），王某只是投资比特币，正常出售虚拟币过程中收到赃款，导致银行账户被冻结。根据王某陈述的交易事实，整理银行卡解冻所需的材料，并协助王某向交易所发送邮件，调取交易记录和交易对方信息，逐步形成证据链。同时，结合银行账户冻结的法律法规规定，撰写法律意见书，初步确定解冻方案。

团队第一时间联系了办案机关，确定了具体哪笔银行流水存在异常，并向办案机关说明了王某于“924”文件出台前从事虚拟货币的交易行为本身并不被法律禁止，同时对虚拟货币相关政策文件进行了解读，但办案机关认为，有内部文件规定对虚拟币交易从严认定，不轻易解冻，“924”文件也提示公民交易虚拟币的风险。虽然团队向办案机关说明了王某从事虚拟币的行为发生在“924”之前，根据法不溯及既往的原则，也不应当认定为违法行为，但办案机关仍不予解冻。

为进一步推动该案件的进展，团队前往办案机关所在地，和办案机关进行当面沟通并提供证据材料，就有关法律问题与承办警官进行了沟通，并向警官提交了王某社保证明与单位在职证明等证据材料，证明王某系某单位在职人员，买卖虚拟货币只是王某的个人投资行为；此外，我们还向警官提供了王某的交易订单等证据材料，证明王某有真实的虚拟货币买卖且在常规的交易所内进行的集中竞价撮合方式买卖的虚拟货币。同时，我们也提供了其他能证明王某收入合法的相关材料。

在与办案机关积极沟通，就相关法律问题探讨之后，办案机关最终采纳了律师意见，确定了解冻方案，王某的银行账户予以成功解冻。