虚拟货币交易管控经验总结 比特币等虚拟货币大跌的原因是什么？

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大家好，如果您还对虚拟货币交易管控经验总结不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享虚拟货币交易管控经验总结的知识，包括比特币等虚拟货币大跌的原因是什么？的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！

本文目录

1. 数字货币交易所如何申请牌照，区块链哪款牌照含金量大？
2. 比特币等虚拟货币大跌的原因是什么？
3. 央行发行数字货币，个人怎么投资？
4. 国内数字货币交易所是否合法？为什么？

数字货币交易所如何申请牌照，区块链哪款牌照含金量大？

数字货币交易所如何申请牌照？

目前全球可以颁发数字货币牌照的国家没有几个，即使很多国家可以申请牌照，但是价格也不是普通企业可以承担的，而且这个牌照不是价格贵就一定好，所以如果交易所或者投资方想要拿到数字货币牌照。

我们可以简单的了解下哪些国家的牌照知名度高些，美国msb牌照，爱莎尼亚，澳洲等国家的牌照目前申请的比较多，美国凡从事数字货币，虚拟货币，或者外汇兑换业务的都必须拿到这个牌照，有着本土和海外的合法性，所以办理美国msb牌照成为牌照的首先，其次是爱莎尼亚和澳洲，目前爱莎尼亚出现了新的规定，就是董事本人必须要亲自到爱莎尼亚办理面签审核，这个增加了办理的难度。

如果中国能够承认数字货币的合法性的话，必定会有大量的新资本入场，对币圈无疑是极大的利好，但风险也随之加大，所以监管是必不可少的，不过，不可太过苛刻。近日，中国政法大学教授胡继晔就表示，我国的区块链金融和数字货币产业发展潜力巨大，在监管领域，要审慎和鼓励相结合，防止监管不足和监管过度。监管不足会导致有人剑走偏锋，变成不法分子的摇篮；监管过度则会阻碍区块链技术的发展，一个新兴的技术可能由此夭折。

这个所谓的“区块链牌照”,实际上就是带有区块链的营业执照,并不是批准相关机构开展业务的正式文件。

1、名称的必要性

一般来说，企业名称只要符合国家有关法律法规及登记主管机关的规定即可，除涉及金融领域经营活动外，尚无严格的限制。但根据《企业经营范围登记管理规定》，企业的经营范围应当包含或者体现企业名称中的行业或者经营特征。因此，如果企业的营业执照中企业名称包含“区块链”字样，而经营范围却与区块链行业风马牛不相及，则不符合企业名称注册规定。

因此，对于区块链技术行业的从业人员来说，企业名称中涉及“区块链”的，则经营范围中应当涉及技术研发、咨询服务、培训活动等符合区块链行业特征的经营活动。

2、经营范围的必要性

根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》及其施行细则，企业超出核准登记的经营范围或者经营方式从事经营活动的，视其情节轻重，予以警告，没收非法所得，处以非法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以1万元以下的罚款。同时违反国家其他有关规定，从事非法经营的，责令停业整顿，没收非法所得，处以非法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以1万元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。

可见，超越经营范围的企业经营行为有面临行政处罚的风险，特别是在我国近期部分地区排查非法传销、非法集资等经营活动，严管区块链行业的态势下，企业借由“区块链”名义从事违法活动情况下，吊销营业执照的风险也在激增，而对于实际从事区块链行业的企业来说，拥有符合相应经营活动的营业执照是必然的选项。

但是否经营范围中必须包括“区块链”字样却要根据企业自身发展要求而定，一般来说，包含技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务的经营范围符合的区块链企业的经营业务，并且在工商登记过程中符合工商部门的要求，但是如企业仍希望进一步细化企业经营活动，将经营活动限定为“区块链领域内的技术开发、技术服务等”的，建议与工商部门进行沟通，变更经营范围。

不论“区块链牌照”的命运是否和金融牌照一样未来走向高门槛、存量限制等，毋庸置疑，只有企业真实从事区块链领域的经营活动，获得监管部门的批准才尤为必要，否则仅仅为了炒作目的，或者为“抢占风口”而暂时取得业务经营许可从事不相关经营活动也会面临监管部门的取缔。

比特币等虚拟货币大跌的原因是什么？

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大跌的原因是庄家操盘。有过投资经验会看K线数据的人都知道，现在加密货币这个市场已经被大机构大庄家所控制，常常会有莫名其妙的拉盘，也有莫名其妙的砸盘。多空争夺毫无预兆。即便偶尔有利好利空消息，也都是庄家开始运作的借口。

因为没有监管，所以这个市场人为操纵的痕迹很明显，只能通过交易所来进行一些限制。但假如交易所也和庄家一起加入收割韭菜的行列，那谁进来都不管用，除非有实力和庄家打对台。

央行发行数字货币，个人怎么投资？

首先，这个说法有问题，投资货币？你会用100块钱去做交易买别人同样的一百块钱吗，没有收藏价值的100块钱。所以要明确一个问题，央行发行的是货币，是基于国内货币政策统一管理的货币，是纸质货币的替代品，并不是类似比特币的投资种类，所以不存在投资的问题。

国内在线支付大发展以来，央行就一直在不断推动数据货币的研发，减少纸质货币的发行，用电子货币的形式发行。

鉴于货币的属性，全世界主权国家都一样，不允许其他主体发行法币。所以我们看到FCAEBOOK发行基于区块链的Libra虚拟货币，美国政府也是表示担忧，扎克伯格多次到国会参加质询。

电子化确实是趋势，但是各国只能允许有央行来主导，昨天市场上出现农行测试的数字货币照片后，股市也起了一些波澜。央行的数字货币热情一直比较强烈，所以对于电子货币的开发以及后续的真正发行应该会领先于其他国家。

央行的热情当然也是基于国内的电子支付领先全球的态势，国人的支付习惯已经养成。后续在合适的场景下拓展开来，又将是另一番景象。

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国内数字货币交易所是否合法？为什么？

当前国内对于以比特币为主的虚拟数字货币的交易并没有一个明确的合法或者说违法定义，但是之前有一个非常明确的表述就是个人之间交易数字货币是完全合法的，并且这个是受到法律保护的，我们看到从2013年过后，国内有很多企业涉及到比特币以及其他虚拟数字货币的法律案件，基本上在这些法律的案件的审理中都会把数字货币认可为个人财产或者公司财产的一部分。

2017年国家出台了相对应对于数字货币的清理工作，主要是关停了相当一部分的交易平台和大部分针对ICO性质的数字货币。ICO数字货币他的本质上涉及到了一定的非法集资，所以在目前我们看到有相当一部分打着区块链名义进行圈钱的诈骗行为，已经非常少了，还是以比特币为首的，其他大部分数字货币在国内依旧是可以进行合法交易的。

目前国内可以自由出入金的合法数字货币交易平台数量还是比较少的，几个头部的平台都有它的实体公司建立，排名第一的币安，交易量排名第二的OKEX，以及紧随其后的火币平台，所以个人建议，如果当前想要在安全的大平台交易的话，还是选择头部的这几家。当然国外的一部分头部平台也是可以去选择的，因为数字货币的交易本身就没有国界的限制，只不过出入金的转换上面有一定的汇率波动，很麻烦。

最后还是建议当前的很多数字货币交易投资者一定要规避出小平台或者小交易所，因为但凡行情出现极端波动的时候，这些小平台或小交易所所是最会率先进行跑路的，这种平台跑路的事件已经发生了不止一次，而大的交易平台，它的监管力量也是比较强的。

OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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