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关于虚拟货币自查自纠台账
据最高法院相关负责人介绍,犯罪分子通常假借迎合国家政策,打着“金融创新”、“经济新业态”、“资本运作”等幌子,从种植养殖、资源开发到投资理财、网络借贷、众筹、期货、股权、虚拟货币转变,迷惑性更强,“金
2023-06-08 2 -
虚拟货币非法集资案件辩护
对于有的虚拟数字货币非法集资案件中,主要犯罪事实为:主要以高回报、定期分红、稳定收益等为诱饵来面向社会公众宣传,进而吸引投资,对这类案件,刑事律师则可以作非法吸收公众存款罪的轻罪辩护
2023-05-04 3 -
融资与集资(融资集资案例)
力求破解“追赃难”困境 吴春妹分析,从检察机关今年办理的金融犯罪案件看,金融法律供给与金融发展需求存在不平衡,现代科技监管手段应用不足、穿透式监管难实现,刑事处罚威慑力不足、违法犯罪成本低,中小微企业
2023-04-24 3
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风险警示
关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示
——银保监会等五部门
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