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最高检、公安部有关部门负责同志表示，全国检察机关、公安机关将以联合督办为重要抓手，用足用好现有法律武器，持续保持对境外电信网络诈骗集团的高压严打态势，依法从重打击境外协同人员特别是提供偷越国（边）境、

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南宁市公安局江南分局在推进“绿城反诈联盟”创建工作中，升级打造“江南公安反电信网络诈骗中心”，设立“综合协调组、核查打击组、资金查控组、宣传劝导组”4个功能区，反诈专班实现实体化、体系化、机制化运作

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本院认为，被告人周鹏楠在虚拟货币交易平台未设置购买者的注册时间条件，以明显高于市场的价格与对方反复进行交易，应认识到对方款项来源不清，可能是犯罪所得，致使对方转移财物，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，

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综上所述，以“元宇宙”的名义作为依托的项目可能涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、诈骗罪、组织、领导传销活动罪、盗窃罪、非法获取计算机信息系统数据、非法控制罪、掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、有帮助

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其二，D某从Z某等人处购买USDT并在虚拟币交易平台出售属于其个人“搬砖”获利的行为，并不是D某帮助Z某等人代销USDT

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近年来，为了有效堵截非法资金转移，商业银行加强了银行账户（含卡）事前事中事后的全生命周期管理，事前强化尽职调查、事中加强风险监测和银警协作，事后进行客户回访、排查清理存量账户等，建立了防控不法分子利用

如果没有人买入虚拟货币(虚拟币买家不付款)

这种做法常常没有考虑到行为人主观认识，诈骗犯罪的构成要件必须认定行为人对于公私财物具有非法占有目的，而认定行为人的主观故意需要从客观行为、被害人是否陷入错误认识、行为动机和目的等证据进行论证

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为招揽更多的玩家下载所推广的游戏并充值，辽宁盘锦百思网络科技有限公司（以下简称百思公司）实际控制人刘某峰指使杨某明等员工冒充年轻女性，在热门网络游戏中发送“寻求男性游戏玩家组建游戏情侣”的消息与被害人

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济宁高新技术产业开发区检察院认为，罗某在诈骗前已准备好人民币资金转移通道，人民币及虚拟币的转移情况均在其掌控之下，并且事后将被骗资金变现后用于个人挥霍，明显对诈骗犯罪知情并参与实施，应变更起诉罪名为诈

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徐某峰等6名被告人经内部诈骗培训后，有计划、有组织地结伙实施诈骗犯罪活动，利用虚假身份在相亲交友软件寻找、添加被害人，诱导被害人到可后台操控数据的虚拟货币平台注册、充值，以投资“比特币”的方式实施诈骗