女子下载APP理财却被骗走120万元
莒县破获一起特大电信网络诈骗案
近日，莒县公安局反诈中心在日照市公安局反诈中心的支持下，经缜密侦查、合成作战，破获一起特大电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人14名。
网上“理财”，多次充值却无法提现
3月22日，莒县公安局城关派出所接王女士报案称，在陌生网友引导下，她下载了某APP，进行数字货币交易，被骗120万元。
据王女士讲述，在微信朋友圈内看到好友“佩奇的姐姐”发布关于利用某APP盈利的信息后，非常心动，便主动联系了对方，后经对方介绍添加了导师“数据总监”的微信。导师承诺不会收取任何投资本金，只对其盈利金额抽取一部分作为佣金。
按照导师的指示操作一段时间后，尝到甜头的王女士在短短10天时间里，连续多次在APP内共充值80万元，经过多日的交易，APP已显示盈利800万元。此时的王女士准备提现一次，APP却显示提现失败。
惊慌的王女士赶紧联系客服，客服却陆续以账户冻结需要手续费、补齐信用分为由，让王女士继续转账。王女士再次按照客服要求继续充值，但还是不能提现。直到客服又以其他理由要求王女士再次转账时，她才察觉到被骗，于是选择报警。这几番操作下来，王女士共向平台充值了120万元。
顺线追踪，一个洗钱团伙现出原形
接到报警后，莒县公安局迅速成立专案组开展侦查。侦查民警发现，这一犯罪团伙在诈骗成功后，会迅速将赃款通过数字货币交易进行洗钱。而对嫌疑人身份信息进行综合研判时，民警发现嫌疑人使用的IP地址和虚拟号码所在位置都是在境外。民警又迅速将目光转向资金流向，准备通过资金流向确认嫌疑人的活动轨迹等信息。
可是民警通过调查发现，王女士被骗的资金已经通过多家银行的账户进行了层层分流，这给案件侦查带来不小的难度。民警注意到，嫌疑人转账使用的银行卡涉及的卡主来自全国各地，而且这些银行卡都是新办的。通过对资金流向的进一步研判，民警又发现了一条重要线索，有部分钱款流向了山东聊城的司某和刘某的银行账户。由此，民警初步分析认为这两人的银行账户有卖出或者洗钱的嫌疑。
随后，专案组赶赴聊城。4月25日、26日，在聊城警方的配合下，专案组成功抓获犯罪嫌疑人刘某、司某。经审，两人对参与洗钱的作案行为供认不讳。顺着这条线索继续深挖，一个诈骗案件背后的洗钱团伙露出原形。
千里追踪，抓获12名犯罪嫌疑人
由于犯罪嫌疑人作案时使用了虚拟身份和境外的聊天软件，警方难以追查并确定其真实身份。据刘某交代，即使嫌疑人之间见过面，也都是用外号称呼，彼此都不知道对方真实姓名是什么、家住哪里，甚至连年龄都是假的。被骗走的钱都是通过数字货币进行洗钱，这给追赃挽损工作增加了一定的难度。
办案的难度激发了民警的战斗热情，整个专案组成员两天一夜没有休息，开展了大量的信息研判、行程轨迹比对，最终在广东深圳确定了其他犯罪嫌疑人的位置。
4月27日，专案组一行6人马不停蹄前往深圳开展工作，抵达深圳时已是22时。民警不顾长途奔袭的疲惫，立即展开工作。在当地警方的大力配合下，专案组仅用两天时间便准确掌握了嫌疑人的藏匿地点。
就在专案组制定抓捕计划时，民警通过侦查线索得知犯罪嫌疑人可能在4月29日晚于深圳某小区集合。专案组立即联合当地派出所赶往该小区埋伏守候。在树丛的蚊虫叮咬中，民警蹲守了4个小时，确定几名主要犯罪嫌疑人均已进入窝点。20时许，抓捕时机成熟，民警成功将窝点内涉嫌洗钱的张某等12名犯罪嫌疑人抓获。目前，专案组已扣押该犯罪团伙资产60万元，案件正在进一步办理中。
作者：张静静 王素洁