控制要求
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招商银行需要流水吗(招商银行不需要流水)3、原则上应核查外围流水中全部5万元以上流水，核查要求具体如下：（1）交易对手方为客户、供应商，或客户、供应商的股东、董监高等，应访谈确认交易的背景及合理性，获取充分、可印证的支撑性证据并进一步追查资
2023-05-05 3
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