平台洗钱
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虚拟货币平台洗钱，就是洗钱？当然，这个措施也是双刃剑，国内银行禁绝了虚拟币相关操作后，是否有资产流向国外银行帐户，或者国外银行的离岸帐户，并不受人民银行直接指导的情况下，是否会造成银行存款流失呢
2023-10-06 3 -
股东出资货币可以虚拟吗(股东出资的方式可以是货币出资)以下是相关行为所涉嫌的罪名及法院判例：（一）非法吸收公众存款罪案例：慈溪市人民法院（2017）浙0282刑初1486号案情简介：2015年7月至2016年10月期间，被告人毛某参加互联网上的虚拟数字货
2023-06-02 4 -
发行虚拟货币的财务处理
以下是相关行为所涉嫌的罪名及法院判例：（一）非法吸收公众存款罪案例：慈溪市人民法院（2017）浙0282刑初1486号案情简介：2015年7月至2016年10月期间，被告人毛某参加互联网上的虚拟数字货
2023-05-05 3
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风险警示
关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示
——银保监会等五部门
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