尽职调查

融资尽职调查(融资尽职调查查个人账户吗)

●了解公司股权激励的准备工作是否就绪，包括公司经营、内部管理制度、绩效考核体系、财务管理等，调整、完善和解决当前存在的不合规甚至不合法问题，为实施股权激励扫除障碍

非金融企业债务融资工具 尽职调查(非金融企业债务融资工具 尽职调查报告)

2、从责任承担情形上，专业机构存在以下两种违规行为时需要承担相应的责任：（1）明知或应知企业违反56号令相关规定借用外债而为其提供相关中介服务（2）出具的书面核查报告和意见及相关披露信息存在隐瞒、虚假

欧盟成员国超1000欧元的加密交易将受到VASP尽职调查

此外，欧盟还宣布将对虚拟资产服务提供商进行反洗钱和恐怖主义融资审查，这与其他传统金融机构面临的审查级别一致，相关加密交易平台和托管服务提供商在处理自托管钱包时必须引入风险缓解要素，以及引入控制使用加密

虚拟货币BNB和BTC

在币圈首富赵长鹏的交易所提议收购FTX.com不到一天之后，由于发现其存在巨大的财务黑洞和监管风险，BN宣布退出收购，引发加密货币再次集体大跌

信任信托(信托可靠性)

开展尽职调查时遵循的原则对于信托产品而言，由于信托目的和受托责任各不相同，每个信托项目涉及的交易结构和调查内容也存在诸多差异，因此，每个信托产品的尽职调查必须要有较强的针对性，以求最大程度地实现信托目

融资租赁 海外(融资租赁海外业务尽职调查报告)

由上海蔚来融资租赁有限公司发行的“2022年度第一期人民币13亿元绿色定向资产支持票据(债券通)”获评“2022年度最佳结构性融资交易”奖项

金早报币安：根据尽职调查结果，决定放弃收购FTX。

金色财务报告拉丁美洲加密货币平台Bitso为阿根廷居民推出了QR加密货币支付服务，使这一针对外国游客的新解决方案成为可能