风险防控

虚拟货币风险防控报告模板

央视网消息：昨天（6日），中国人民银行和北京市金融监督管理局联合发布消息，近期对涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的北京取道文化发展有限公司予以清理整顿，责令该公司注销，官方网站已停用

虚拟货币交易炒作风险防控

各部门、各地区要高度重视应对虚拟货币交易炒作风险工作，加强组织领导，明确工作责任，形成中央统筹、属地实施、条块结合、共同负责的长效工作机制，保持高压态势，动态监测风险，采取有力措施，防范化解风险，依法

基金投资虚拟货币

一年多来，聚焦涉私募基金、场外配资、外汇等领域的新型犯罪，浦东新区检察院打击私募基金持牌管理人假借合法形式实施的金融犯罪，同时加大对投融资领域非法股权融资、非法经营证券期货及各类以“虚拟币”“区块链”

中国平安网上银行(中国平安银行掌上银行)

银行的综合实力体现在很多方面，如信用安全、品牌认知、营销网络、客户资源、风险防控、人才队伍等

社保知识培训通知

此次培训内容范围广，主要涉及社保基金财务管理、职业年金政策解析、业务经办要点、基金安全警示教育、省风险系统应用等业务办理中的重点内容、注意事项及经办环节风险等，讲师对各板块内容进行了提纲挈领的梳理和系

新型虚拟货币管理

商业银行、支付机构按照“谁的账户谁负责”“谁的商户谁负责”“谁的钱包谁负责”，持续落实风险防控责任，断开涉诈资金链条，切实做到“支付为民”

浅析虚拟货币洗钱风险防控

在此，正阳农商银行提醒广大群众打消侥幸心理，任何试图通过虚拟货币“洗钱”等违法犯罪的行为必将受到法律严惩

朝阳虚拟货币新闻

朝阳区金融风险防控工作领导小组办公室向辖区各商场、写字楼、宾馆等场所，下发红头文件，要求不得承办任何虚拟币推介和宣讲活动

虚拟货币交割资产什么意思

近年来，为了有效堵截非法资金转移，商业银行加强了银行账户(含卡)事前事中事后的全生命周期管理，事前强化尽职调查、事中加强风险监测和银警协作，事后进行客户回访、排查清理存量账户等，建立了防控不法分子利用

呼吁央行发布虚拟货币

在精准阻断涉诈资金转移方面，人民银行会同工信部、市场监管总局、税务总局建设运行了企业信息联网核查系统，加强企业账户风险监测，2021年核验信息7440万笔