洗钱罪

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  • 虚拟货币线下钱包交易
    虚拟货币线下钱包交易

    2一审判决指控逻辑、结果及其我的辩护策略一审检、法认为，自2020年12月-2021年3月11日，李四伙同张三搭建平台,张三指挥策划平台运营，并安排从用户中筛选出部分人员,由李四统一管理,对接结算,张

    2023-07-25 3
  • 用虚拟货币结算现金
    用虚拟货币结算现金

    2一审判决指控逻辑、结果及其我的辩护策略一审检、法认为，自2020年12月-2021年3月11日，李四伙同张三搭建平台,张三指挥策划平台运营，并安排从用户中筛选出部分人员,由李四统一管理,对接结算,张

    2023-05-04 3
  • 什么是虚拟货币洗钱罪
    什么是虚拟货币洗钱罪

    人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全

    2023-05-04 3
  • 虚拟货币非法集资为单位
    虚拟货币非法集资为单位

    为掩饰、隐瞒部分犯罪所得的来源和性质，2021年2月21日王某某出逃前后，共委托其前妻王某甲使用非法集资所得人民币678万余元购买“虚拟货币”百万余枚，并转入其数字钱包账户内

    2023-04-28 1
  • 虚拟货币的洗钱特征是什么
    虚拟货币的洗钱特征是什么

    洗钱罪是指通过某类中介方式来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源，掩饰隐瞒犯罪所得罪则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为

    2023-04-26 1
  • 虚拟货币为非法集资
    虚拟货币为非法集资

    为掩饰、隐瞒部分犯罪所得的来源和性质，2021年2月21日王某某出逃前后，共委托其前妻王某甲使用非法集资所得人民币678万余元购买“虚拟货币”百万余枚，并转入其数字钱包账户内

    2023-04-22 1