诈骗团伙
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上海一男子投资虚拟货币(上海虚拟币诈骗团伙)
当天12时,黄某和李某当场通过数字钱包平台,将泰达币转至中间人指定的钱包账户后,随后要求席某两兄弟付款,但席某查询虚拟币钱包,发现并没有到账,便拒绝支付货款,黄某和李某两人见对方要离开,遂上前抢席某身
2023-10-15 3 -
虚拟货币感情诈骗
搭设理财陷阱 步步引你入“坑”手段:以投资虚拟货币等为名,搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗罪名:诈骗罪游走于柬埔寨、缅甸、蒙古国等地的境外诈骗团伙,租赁上海某科技公司网络服务器,在外汇交易软件“M
2023-06-28 7 -
警察摧毁虚拟货币诈骗案
经工作查明,该诈骗团伙通过添加微信好友建立微信群的形式,诱导投资者购买虚拟货币,通过设立“虚盘”和扮演“指导老师”的方式,煽动对虚拟货币进行买卖能够赚取高额暴利为由,吸引投资者在其平台充值投注,投注后
2023-06-27 10 -
国外银行提现虚拟货币
当前电信网络诈骗团伙越来越多地使用虚拟货币,这与传统通过银行卡层层转账转移赃款不同,诈骗团伙使用虚拟货币“泰达币”(USDT)洗钱的案例越来越多,主要的原因在于泰达币币值稳定,利用泰达币跑分不受监管限
2023-06-27 5 -
股票虚拟货币骗局揭秘
搭设理财陷阱 步步引你入“坑”手段:以投资虚拟货币等为名,搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗罪名:诈骗罪游走于柬埔寨、缅甸、蒙古国等地的境外诈骗团伙,租赁上海某科技公司网络服务器,在外汇交易软件“M
2023-06-26 1 -
警方捣毁虚拟货币诈骗团伙
事不宜迟,潮河派出所民警克服疫情风险、高温天气、异地办案等重重困难,连夜奔赴禹州并于凌晨3点将闫某及同伙吴某、孟某三名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人成功抓获归案
2023-06-26 5
实时快讯
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风险警示
关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示
——银保监会等五部门
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